证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议通知于2012年8月24日以传真和邮件方式送达。会议于2012年8月28日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议通过了如下决议： 会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司子公司西安特尔佳制动技术有限公司参与西安市国土资源局沣渭新区分局国有建设用地使用权拍卖的议案》。

  公司董事会同意子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称"西安特尔佳"）以不超过7,000万元的总价格参与位于西安市沣东新城建章四路以西、丰产三路以南、丰产二路以北【地籍编号为FD1-5-1】的土地拍卖，并授权西安特尔佳签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。该地块挂牌期限为2012年9月10日至21日的工作时间。本次参与拍卖的土地面积为136,752.94平方米，用地性质为工业，土地使用年期为50年，竞买保证金为3,000万元。公司将根据该宗土地的竞买进展情况及时履行后续的信息披露义务。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2012 年 8月 28日