证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召集人：公司第二届董事会

  2、现场会议召开地点：公司会议室

  3、召开时间：2012年8月29日下午14:00

  4、召开方式：现场投票

  5、主持人：黄文辉

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表有表决权股份833,110,276股，占公司股份总数的83.3861%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。

  表决结果：833,110,276股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：833,110,276股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市观韬（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市爱施德股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  二○一二年八月二十九日