证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十三次会议的会议通知于2012年8月24日以专人和电话通知形式送达全体董事，会议于2012年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事袁锐光先生因公务原因未能参加本次会议，委托周雪莉女士行使表决权。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于引进创新科研团队的议案》。

  1、同意公司引进"肿瘤和糖尿病创新药物研发与产业化团队"，并向广东省和东莞市分别申请"广东省引进创新科研团队"专项资金资助，其中广东省财政专项申请经费为人民币3,000万元，东莞市财政专项申请经费为人民币1,500万元；

  2、同意公司以自有资金人民币9,000万元作为项目配套资金，用于该创新科研团队创建工作平台并按计划进行科研等的经费使用；

  3、同意公司在该项目申请财政专项资金资助额度（包括省级财政和市级财政两级财政资助额度）未获得足额批准时，缺口部分由公司配套补足，补足额度为不超过人民币4,500万元。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述事项属于公司董事会权限范围，无需经公司股东大会审议批准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十九日