证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０３５

华映科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知于２０１２年０８月１７日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１２年０８月２８日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事９人，实际参加表决９人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

一、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》详见公司２０１２－０３６号公告。

二、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于制定＜银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则＞的议案》，并予以公告。

三、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》，并予以公告。

四、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于控股子公司之间提供贷款保证担保的议案》详见公司２０１２－０３７号公告。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司董事会

２０１２年８月２８日

证券代码：０００５３６ 证券简称：华映科技 公告编号：２０１２－０３７

华映科技（集团）股份有限公司

关于控股子公司之间提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保概述

本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于控股子公司之间提供贷款保证担保的议案》，同意由公司控股子公司华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）为控股子公司深圳华映显示科技有限公司（以下简称“深圳华显”）提供贷款保证担保。

根据《公司章程》规定，上述担保事项无需经过本公司股东大会批准，本公司董事会有权决定上述担保事项。

二、被担保方情况

（一）被担保方基本情况

被担保方：深圳华映显示科技有限公司

成立日期：２００５年５月２０日

注册地址：深圳市宝安区光明高新技术产业园区

法人代表：许翼材

注册资本：３，０００万美元

营业范围：生产经营、维修液晶显示屏模块。

深圳华显目前主要从事大尺寸液晶模组的生产制造，公司持有深圳华显７５％股权，为深圳华显的控股股东。

（二）主要财务指标

深圳华显最近一年主要财务指标如下表：

单位：人民币元

注：２０１１年度财务数据经福建华兴会计师事务所有限公司审计。

三、 担保方基本情况

担保方：华映视讯（吴江）有限公司

成立日期：２００１年３月２１日

注册地址：吴江经济技术开发区同里分区江兴东路８８号

法人代表：康国财

注册资本：１２，０００万美元

经营范围：平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维修与销售。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供管理与技术咨询服务。

公司持有华映视讯７５％股权，为华映视讯的控股股东。

四、 担保情况

华映视讯对深圳华显贷款融资提供相应保证担保主要内容如下：

单位：人民币万元

上述担保未提供反担保。

五、 独立董事意见

本次担保有利于深圳华映显示科技有限公司（以下简称“深圳华显”）顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

华映视讯（吴江）有限公司（以下简称“华映视讯”）与深圳华显均为公司持股７５％的控股子公司，相互之间进行担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露之日，公司所有担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保，公司及控股子公司无任何对外担保。公司审批通过的担保累计总额７０，０００万元人民币（包含公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的控股子公司之间担保８，０００万元人民币），累计占最近一期经审计净资产２１．０６％。实际履行的担保累计总额４４，０６３．４６万元，累计占最近一期经审计净资产的１３．２５％。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第三十三次决议（公司２０１２－０３５号公告）。

２、独立董事意见

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年８月２８日