证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０１２

深圳市奋达科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（临时）的会议通知于２０１２年８月２３日以电子邮件、传真、电话方式发出。

２、本次董事会于２０１２年８月２９日在公司办公楼３１１会议室以现场结合通讯表决方式召开。

３、本次董事会应出席董事７名，其中现场参加表决董事４人，通讯参加表决董事汪泽其、沈勇、肖逸共３人。

４、本次董事会由董事长肖奋先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

５、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：

１、审议通过《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司独立董事年报工作规程＞的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议通过《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司控股子公司管理制度＞的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

７、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币１．２亿元自有闲置资金购买保本浮动型等低风险银行短期理财产品，产品品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。该１．２亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。相关议案公司将另行公告。

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

公司独立董事对此发表了赞同的独立意见，认为公司在保证公司（含全资子公司）正常运营和资金安全的基础上，使用不超过１．２亿元额度的自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 》。

保荐机构发表核查意见：公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币１．２亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，同意公司以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《华泰联合证券有限公司关于公司以自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的核查意见》。

８、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

本议案需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

《深圳市奋达科技股份有限公司章程》、《深圳市奋达科技股份有限公司章程修订对比表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过《关于提议召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

《深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日

证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０１３

深圳市奋达科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（临时）于２０１２年８月２３日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于２０１２年８月２９日１１时至１２时在公司办公楼３１１会议室召开，本次会议应到监事３人，实到监事３人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》

经与会监事审议，认为公司使用不超过人民币１．２亿元自有闲置资金购买保本浮动型等低风险银行短期理财产品，产品品种不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币１．２亿元自有闲置资金购买保本浮动型等低风险银行短期理财产品。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

二○一二年八月二十九日

证券代码：００２６８１ 证券简称：奋达科技 公告编号：２０１２－０１４

关于召开深圳市奋达科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：公司２０１２年第二次临时股东大会。

２．会议召集人：公司董事会。

３．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４．会议召开日期、时间：２０１２年９月１４日（星期五）上午９：３０。

５．会议召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

６． 出席对象：

（１）截止２０１２年９月５日（星期三）下午３时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）广东宝城律师事务所律师。

７．会议地点：公司办公楼７０２会议室（深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园）。

二、会议审议事项

《关于＜深圳市奋达科技股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，内容详见２０１２年８月２９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。

２．登记时间：２０１２年９月６日至９月７日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）。

３．登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。

４．登记要求：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在９月７日下午１７：００前送达或传真至公司董事会办公室）。

四、其他事项

１．联系方式：

公司地址：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园（邮编：５１８１０８）

联系人：谢玉平 周桂清

电话：０７５５－２７３５３９２３ 传真：０７５５－２７４８６６６３

２．会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

１．深圳市奋达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十九日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１２年９月１４日召开的深圳市奋达科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日