证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会议于2012 年8月29日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2012 年8月19日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7 人，实际参加表决的董事7人。

  会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于2012年上半年度内部控制自我评价报告的议案》

  该报告及独立董事发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  2、审议通过了《关于<公司内部控制评价管理办法>的议案》

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  三、备查文件

  1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  2012 年8月30日