证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－４９

多氟多化工股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于２０１２年８月２２日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于２０１２年８月２９日上午９：００在焦作市中站区焦克路公司办公楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事８人，实到董事８人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过了《关于“年产１万吨再生冰晶石募投项目”节余资金用于其他募投项目的议案》。

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

《多氟多化工股份有限公司关于“年产１万吨再生冰晶石募投项目”节余资金用于其他募投项目的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

多氟多化工股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－５０

多氟多化工股份有限公司关于 “年产１万吨再生冰晶石募投项目”节余资金

用于其他募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于２０１２年８月２９日召开，本次会议审议通过了《关于“年产１万吨再生冰晶石募投项目”节余资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“年产１万吨再生冰晶石项目”投资完成后的募集资金余额５，２９１，６９２．８８ 元（截止２０１２年８月２３日数据，含利息收入）用于超募项目“锂离子电池用电解液及２０００吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目（详见公告编号：２０１０－０３２）”。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

多氟多经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０３号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，发行价格为每股３９．３９元，募集资金总额为１０６，３５３万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为９９，０８４．８４万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限公司审验，并出具了［信永中和（２０１０）验字第ＸＹＺＨ／２００９Ａ５０４２］号《验资报告》。根据财会［２０１０］２５号文件，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，公司按该规定调整增加募集资金净额３，２９１，９８３．００元，并于２０１１年５月１２日转入募集资金专户。

经多氟多２００８年年度股东大会审议通过，公司本次发行募集资金按轻重缓急顺序投入以下四个项目：

如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，公司拟将富余的募集资金用于补充流动资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。

二、部分募集资金节余的情况

本次拟使用的为“年产１万吨再生冰晶石项目”的节余募集资金。该项目已于２０１２年２月２３日完成（详见公告编号：２０１２－０８），计划投资 ２７，７６０，０００元，实际投资２３，６８０，７００元，截止８月２３日其在中信银行焦作分行募集资金账户余额共计５，２９１，６９２．８８元（含利息收入）。

三、部分节余募集资金使用计划

为了充分发挥募集资金的使用效率， 保证募投项目的顺利运行， 为公司和股东创造更大的效益，公司本次拟将“年产１万吨再生冰晶石项目”投资完成后的募集资金余额５，２９１，６９２．８８ 元（截止２０１２年８月２３日数据，含利息收入）用于超募项目“锂离子电池用电解液及２０００吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。

四、董事会对该议案的审批情况

公司于２０１２年８月２９日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于“年产１万吨再生冰晶石募投项目”节余资金用于其他募投项目的议案》，同意将人民币结余募集资金５，２９１，６９２．８８元（截止２０１２年８月２３日数据，含利息收入）从募集资金专户中信银行焦作分行转入另一募集资金专户交通银行焦作分行，全部用于超募项目“锂离子电池用电解液及２０００吨六氟磷酸锂、电池级氟化锂、电子级氢氟酸项目”。因该节余募集资金未超过公司募集资金净额的１０％，因此该议案不需提交股东大会审议通过。

五、保荐机构意见

本公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查认为，公司将本次“年产１万吨再生冰晶石”募投项目节余募集资金用于其他募投项目的事项，有利于降低公司的财务费用，促进公司发展，符合相关法规的规定。因此，同意公司将本次“年产１万吨再生冰晶石”募投项目节余募集资金用于其他募投项目。

六、备查文件

１、《多氟多化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

２、《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司“年产１万吨再生冰晶石募投项目”节余资金用于其他募投项目之专项核查意见》。

特此公告

多氟多化工股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日

证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－５１

多氟多化工股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司（以下简称＂公司＂）２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改＜公司章程＞并授权董事会全权负责办理相关事项的议案》：将公司的经营范围修改为：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；自营进出口业务；Ｌｅｄ节能产品、电子数码产品、锂离子电池及材料的技术开发及销售，计算机软件的开发与服务；出版物印刷、包装装潢、其它印刷品（以工商行政管理机关核定为准）。

根据公司２０１２年第一次临时股东大会决议及授权，同意修改公司经营范围，按照相关法律、法规要求等相应内容的变化修改《公司章程》并申请办理工商变更登记。近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了焦作市工商行政管理局换发的 《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：公司注册号：４１００００１０００１７１９８；住所：焦作市中站区焦克路；法定代表人：李世江；注册资本：贰亿贰仟贰佰伍拾陆万圆整；实收资本：贰亿贰仟贰佰伍拾陆万圆整；公司类型：股份有限公司（上市）；经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；Ｌｅｄ节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；自营进出口业务。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司

董事会

２０１２年８月３０日