证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月23日公司第四届董事会第九次会议和2012年5月30日公司2011年度股东大会先后审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据决议，以2011年末公司总股本9,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本，以2011年末公司总股本9,400万股为基数，向全体股东每10股转增10股。上述权益分派实施方案已于2012年7月23日实施完毕。此方案实施后，公司总股本由9,400万股增加至18,800万股。【详见分别于2012年4月25日、2012年5月31日、2012年7月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2012-015）、《公司2011年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-028）、《公司2011年年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-037）】。

  2012年8月27日，公司完成工商变更登记手续，取得了焦作市工商行政管理局换发的注册号为410800100001308的《企业法人营业执照》。公司注册资本由9,400万元变更为18,800万元；实收资本由9,400万元变更为18,800万元；其他事项未发生变更。同时，修改之后的《公司章程》亦办理完毕工商备案手续。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司

  董事会

  2012年8月29日