证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决；

３、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

３、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

４、召开时间：

（１）现场会议时间：２０１２年８月２９日下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１２年８月２８日至２０１２年８月２９日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月２９日上午９：３０—１１：３０和下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１２年８月２８日１５：００至２０１２年８月２９日１５：００期间的任意时间。

５、现场会议主持人：董事长安康先生

６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

本次参与表决的股东、股东代表及委托投票２４人，代表公司股份２９２，８８３，０６１股，占公司股份总数的５０．８２９７％。

１、参加现场投票的股东及股东代表共９名，代表公司有表决权股份２９２，７０６，０１１股，占公司股份总数的５０．７９９０％。

２、根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东及股东代表共１５名，代表公司有表决权股份１７７，０５０股，占公司股份总数的０．０３０７％。

公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议列席了本次会议。

三、提案表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

１、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

（１）表决情况：

（２）表决结果：以特别决议表决通过。

２、审议《关于制定＜公司利润分配管理制度＞的议案》

（１）表决情况：

（２）表决结果：以特别决议表决通过。

３、审议《关于制定＜公司未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划＞的议案》

（１）表决情况：

（２）表决结果：以特别决议表决通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

１、经公司与会董事签字的２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、安徽承义律师事务所《关于华兰生物工程股份有限公司召开２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

２０１２年８月３０日