证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、 召开日期和时间：2012年8月29日上午9：00

  2、 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室

  3、 召开方式：现场投票表决

  4、 召集人：公司董事会

  5、 主持人：董事长王义芳

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份6,927,340,821股，占公司有表决权股份总数的65.24%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会的议案采用现场投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

  审议通过了《河北钢铁股份有限公司章程修正案》，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会河北监管局《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》（冀证监发[2012]74号）的有关要求，结合本公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了补充和修订。

  表决结果为：同意票6,927,340,821股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、张晓明律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2012年8月30日