证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、召开时间：２０１２年８月２９日下午１４：００时

２、召开地点：北京市朝阳区建国路７９号华贸中心２号写字楼１００５－１００６，公司会议室

３、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长朱凤先先生

６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东（代理人）６人，代表股份８５８２．１６５６万股，占上市公司有表决权总股份的４７．４２％。其中：出席现场会议的股东（代理人）共１人，代表股份４９６２．４６２６万股，占上市公司有表决权总股份的２７．４２％。通过网络投票的股东５人，代表股份３６１９．７０３０万股，占上市公司有表决权总股份的２０％。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

１、《追加＜重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行５５，５００万元贷款协议＞抵押物的议案》；

大会同意国兴融达地产股份有限公司下属重庆国兴置业有限公司为满足２０１１年《重庆国兴置业有限公司与重庆农村商业银行签署５５，５００万元贷款协议》担保的要求，以北区３５９１６．８平方米土地使用权（权证号：１０３Ｄ房地证２０１１字第５０２８８号）为上述贷款提供抵押担保，并办理抵押登记，直至该笔贷款本息还清为止。（目前，用于该笔贷款抵押担保的西区８８１７１．２０平方米土地中已解押２０４１０．２平方米。）

表决情况：

同意８５８２．１６５６万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；

反对０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％；

弃权０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％。

２、《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；

大会同意重庆国兴置业有限公司对购买重庆国兴置业公司开发的“国兴北岸江山一期”项目按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保。阶段性担保期间自三方共同签订的《个人房屋抵押借款合同》生效之日起，至房屋抵押登记手续办妥时止，在此期间借款人未发生违约行为，届时连带责任保证自动解除。按揭银行与授权按揭额度如下：

表决情况：

同意８５８２．１６５６万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；

反对０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％；

弃权０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％。

３、《关于修改公司章程的议案》；

大会同意对《公司章程》的修改。具体内容详见公司在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《公司章程》。

表决情况：

同意８５８２．１６５６万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；

反对０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％；

弃权０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％。

４、《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》；

大会同意《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《国兴融达地产股份有限公司对外投资管理制度》。

表决情况：

同意８５８２．１６５６万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；

反对０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％；

弃权０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％。

５、《关于〈国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

大会同意《国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划》。具体内容详见公司在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上登载的《国兴融达地产股份有限公司未来三年股东回报规划》。

表决情况：

同意８５８２．１６５６万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的１００％；

反对０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％；

弃权０万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的０％。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

２、律师姓名： 万秋琴 李昕倩

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的２０１２ 年第三次临时股东大会决议；

２、关于２０１２ 年第三次临时股东大会的法律意见书。

国兴融达地产股份有限公司董事会

２０１２年８月２９日