证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于２０１２年８月１７日向全体董事书面发出召开董事会的通知，２０１２年８月２９日召开公司第七届董事会第八次会议。本次会议应到董事９名，实到７名。楼永良董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席会议并表决；祝宁董事因公未出席本次董事会，委托陈健胜董事代为出席会议并使表决。会议由孙建华董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下议案：

  一、《公司２０１２年半年度报告》及摘要

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  二、《关于计提２０１２年半年度贷款损失准备的议案》

  根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，计提２０１２年半年度贷款损失准备１０７８．７８万元。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  三、《关于制订和完善部分内控制度的议案》

  审议通过《公司发展战略管理制度》、《公司社会责任制度》、《公司内控评价管理办法》、《公司关联交易管理办法》、《公司对外担保制度》（修订稿）、《公司募集资金管理制度》（修订稿）（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  四、《关于修订公司经营层薪酬考核方案的议案》

  总经理基础薪金调整为３５万元；奖励薪金以经会计师事务所审计后的年度净利润为基础，结合相关内容作适当修正后，形成计奖基数进行计奖。总经理收入实行年薪制，年薪包括基础薪金和奖励薪金两部分。副总经理、总会计师、总稽核师、党委副书记按总经理的６０％－８０％执行，董事会秘书按总经理的５０％执行。

  同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年８月２９日