证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５５７ 证券简称：*ＳＴ广夏 公告编号：２０１２－０６３号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  重整计划执行进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１１年１２月８日，银川市中级人民法院（２０１０）银民破字第２－４号《民事裁定书》，批准广夏（银川）实业股份有限公司重整计划。

  从２０１２年２月２９日起，重整计划由债务人广夏（银川）实业股份有限公司负责执行，管理人监督。

  本公司将认真执行重整计划，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

  特此公告。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月三十日

  证券代码：０００５５７ 证券简称：*ＳＴ广夏 公告编号：２０１２－０６４号

  广夏（银川）实业股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第五次会议的通知于２０１２年８月１７日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

  二、会议召开的时间、地点和方式

  ２０１２年８月３０日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第五次会议在宁夏银川市北京中路１６８号Ｃ座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  三、会议出席情况

  董事孟虎、鲍金全、柏青、赵明杰、张智谋、段喜民、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议，部分监事、高级管理人员列席会议。

  四、议案内容及表决情况

  １、审议通过《２０１２年半年度报告及摘要》。

  表决结果：８票同意、０票反对、１票弃权。

  张智谋董事对《２０１２年半年度报告及摘要》投弃权票，理由是：表决依据不充分。

  ２、审议通过《关于冯家海先生辞去副总裁职务的议案》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  同意冯家海先生辞去公司副总裁职务。冯家海先生辞职后不再担任公司其他职务。

  五、独立董事关于高级管理人员变动的独立意见

  公司副总裁冯家海先生因个人原因向董事会申请辞去副总裁职务，我们认为：冯家海先生申请辞去副总裁职务的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。基于独立判断，同意冯家海先生辞去公司副总裁职务。（独立董事：张文君、袁晓玲、潘忠宇）

  特此公告。

  广夏（银川）实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月三十一日