证券时报多媒体数字报

证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１２－０５２

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于２０１２年８月１７日以传真／电邮方式发出，会议于２０１２年８月２９日以传真／专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１、２０１２年半年度经营报告

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、２０１２年半年度报告全文及报告摘要（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、２０１２年半年度内部控制自我评价报告（详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ巨潮资讯网）

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事意见：报告期内，公司以防范风险和合规经营为出发点，借力中介机构对内部控制体系持续认真改进和优化，积极开展和完成内控体系建设的相关工作，对保持公司各项业务持续稳定发展、提高效率、保障资产安全、财务报告及相关信息的真实完整发挥了有效作用，有利于公司的经营管理规范运行。

我们认为，公司２０１２年半年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司２０１２年半年度内部控制的实际情况。

４、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整

经第五届董事会第十二次会议审议，通过《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第２０号—企业合并》的相关规定，将深圳中电长城能源有限公司【简称“长城能源”，原长城易拓信息产品（深圳）有限公司，于２０１１年内以同一控制下的企业合并方式变为本公司子公司】去年同期数据纳入合并范围并对相关数据进行追溯调整；并将报告期内新设立的子公司深圳中电长城信息安全系统有限公司纳入公司财务报表合并范围。调整前后的公司利润表详细对比差异见附件《２０１１年１－６月净利润差异调节表》。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

５、聘请天健为公司２０１２年内部控制审计单位

经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请天健会计师事务所为公司２０１２年内部控制审计单位，审计费用为人民币贰拾肆万元（ＲＭＢ２４万元）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于聘请天健会计师事务所（简称“天健”）为本公司２０１２年内部控制审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请天健为公司２０１２年内部控制审计机构，并提交公司临时股东大会进行审议。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月三十一日

附件：２０１１年度１－６月净利润差异调节表（单位：人民币元）

说明：＊深圳中电长城能源有限公司（简称“长城能源”）于２０１１年７月１日以同一控制下的企业合并方式纳入中国长城计算机深圳股份有限公司合并范围，中国长城计算机深圳股份有限公司持有长城能源１００％的股权。根据《企业会计准则第２０号—企业合并》，应追溯调整可比期间的合并报表，为此本公司将中电长城能源去年同期数据纳入合并及作相应调整。

证券代码：００００６６ 证券简称：长城电脑 公告编号：２０１２－０５３

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第九次会议于２０１２年８月２９日以传真／专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议审议通过了：

１、２０１２年半年度报告及报告摘要

本监事会认为：公司２０１２年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《２０１２年半年度报告全文》及《２０１２年半年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案审议情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

２、关于公司２０１２年半年度内部控制自我评价的意见

本监事会认为：报告期内，公司持续完善内部管理，按照《企业内部控制基本规范》和相关配套指引切实开展及完成了内控体系建设工作和内控制度缺陷整改工作，有利于提升公司的经营管理规范运作的水平；董事会出具的公司《２０１２年半年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺陷，如实反映了报告期内公司体系建设和内部控制相关工作的成效，评价客观真实，同意公司董事会按此披露２０１２年半年度公司内部控制情况及相关评价。

该议案审议情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

３、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见

本监事会认为：公司本次变更财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，公司董事会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。

该议案审议情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司监事会

二Ｏ一二年八月三十一日