证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１２－０４４

深圳英飞拓科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１２年８月１５日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》；

２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

３、本次股东大会采用现场会议、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

（三）会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年８月３０日（星期四）下午１４：３０。

（２）网络投票时间：２０１２年８月２９日——２０１２年８月３０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：２０１２年８月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票的具体时间为：２０１２年８月２９日１５：００至２０１２年８月３０日１５：００期间的任意时间。

（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

（五）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计１４人，代表有表决权的股份数为２６４，０７９，０７５股，占公司有表决权股份总数的７４．５８％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共４名，代表股份２６４，０００，０００股，占公司有表决权股份总数的７４．５６％；通过网络投票的股东及股东代理人共１０名，代表股份７９，０７５股，占公司有表决权股份总数的０．０２％。

本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

１、《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意２６４，０１８，４００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８％，反对６０，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

本议案以特别决议的形式，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

２、《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》

表决结果为：同意２６４，０１８，４００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８％，反对６０，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

３、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（２０１２年－２０１４年）〉的议案》。

表决结果为：同意２６４，０１８，４００股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的９９．９８％，反对６０，６７５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２％，弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、黄奕瑞律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

１、《深圳英飞拓科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议》。

２、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

二○一二年八月三十日  

证券代码：００２５２８ 证券简称：英飞拓 公告编号：２０１２－０４５

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于收到全资子公司Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ审计报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ２０１１财年（２０１０年５月１日－２０１１年４月３０日）和２０１２财年（２０１１年５月１日－２０１２年４月２６日）的财务报告（按照中国企业会计准则编制，经立信会计师事务所审计）。

主要会计数据说明如下：

说明：

本次收购过程中，Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ因控制权变更产生了一定费用，对其２０１２财年净利润有一定影响。

按照中国企业会计准则的规定，所有者权益除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算，由于Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ成立至今，人民币兑换美元升值较多，本报告体现的是单体折算成人民币的报告，外币报表折算差额较大，对折算成人民币后所有者权益项目影响比较大。Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ为公司通过境外子公司收购的全资子公司，公司境外子公司记账本位币为美元，在境外以美元合并抵消后才纳入国内合并，美元兑人民币引起的外币报表折算历史累计差额不会对公司产生任何影响。以下为本次报告采用的美元与人民币的折算汇率：

本次收购全资子公司Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ已经全部完成，共发生券商项目费、尽职调查、法律等中介费用约１１６３万元，对公司当期利润有一定影响。

《审计报告》详见２０１２年８月３１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

２０１２年０８月３０日