证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2012年8月24日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第21次会议的通知。会议于2012年8月30日以通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过公司《2012年半年度报告》全文及摘要。

  表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

  与会董事认为，公司《2012年半年度报告》真实地反映了公司2012年半年度的财务状况和经营成果。

  针对上述议案，董事徐海宁、独立董事吴艾今发表了反对意见。

  徐海宁反对理由为：根据公司管理现状，建议聘请第三方审计。

  吴艾今反对理由为：自去年年报至今，本人已就公司财务报告的内控机制提出相关完善建议，公司在此方面的风险于上半年财务总监更换期间前总监与公司管理层的往来信函，以及本次半年报审议稿的反复调整中可见一斑。建议在本次半年报披露前，公司应就现行的财务报告内部控制制度、报告程序、落实到岗位的审批规定等报给董事会，并且就本次半年报上会稿及历次修改稿的内部审批过程一并上报，再履行表决程序。

  2、审议通过关于公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请人民币2亿元短期借款的议案。

  同意由公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司，向公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请人民币2亿元的短期借款，用于公司日常流动资金。借款期限为6个月，借款利率参照2012年7月6日人民银行公布的6个月贷款基准利率5.6%，借款方式采取通过银行进行委托贷款。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海九龙山股份有限公司董事会

  2012年8月31日