证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年8月9日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年8月30日上午9：30

  2、召开地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室

  3、表决方式：现场方式

  4、会议召集人：董事会

  5、会议主持人：董事长王中胜先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共8名，代表有表决权的股份总数为64,780,468股，占公司股份总数的48.38%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

  《关于修改公司章程的议案》

  同意票64,780,468股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所：上海通力律师事务所

  2、见证律师：黄艳 王文辉

  3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、上海通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司董事会

  2012年8月30日