证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年7月24日以公告形式发出通知，并于2012年8月25日发出提示性公告。

  1．召开时间：

  现场会议召开时间：2012年8月30日（星期四）14:30开始；

  网络投票时间：2012年8月29日-2012年8月30日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年8月30日9:30-11:30 和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。

  2．现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：由于与其他工作安排时间冲突的原因，公司董事长温子健先生和副董事长汪方怀先生均不能出席本次会议并主持，根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举公司董事、总裁刘东明先生主持本次会议。

  6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1．总体出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共23人，代表公司股份470,019,871股，占公司有表决权总股份的 34.5569%。

  2．现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份287,626,199股，占公司有表决权总股份的21.1469%，占出席本次会议股份总数的 61.1923%。

  3．网络投票情况

  参与网络投票表决的股东及股东代理人共20人，代表股份182,403,672股，占公司有表决权总股份的13.4107%，占出席本次会议股份总数的38.8077%。

  4．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。

  （二）每项议案的表决结果：

  1．审议并以特别决议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  投票表决情况：同意469,727,670股，占出席会议有表决权股份总数的99.9378%；反对282,201股，占出席会议有表决权股份总数的0.0600 %；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

  同意修订《公司章程》相应条款。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2．审议并通过《关于公司发行中期票据的议案》。

  投票表决情况：同意469,725,170股，占出席会议有表决权股份总数的99.9373%；反对284,701股，占出席会议有表决权股份总数的0.0606 %；弃权10,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

  同意公司申请发行总额不超过人民币14亿元的中期票据，期限五年，同意授权公司经营班子在经股东大会批准之日起的二十四个月内根据公司需要及市场条件决定中期票据发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2．律师姓名：吴涵、张俊涛

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2012年第一次临时股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．所有议案。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十一日