证券时报多媒体数字报

  证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2012-030

  湖北博盈投资股份有限公司

  2012年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次临时股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  3、会议召开日期及时间：2012年8月30日（星期四）上午10：30开始，会期半天。

  4、会议召开方式：现场投票

  5、会议出席对象

  （1）截至2012年8月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议召开地点：北京二十一世纪饭店（北京市朝阳区亮马桥路）

  二、会议出席情况

  本次会议采用现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代理人共1人，代表股份17,000,000股，占公司股份总数的7.18%。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议关于公司董事会进行换届选举的议案

  1.1 审议通过了提名杨富年先生为公司第八届董事会董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.2 审议通过了提名卢娅妮女士为公司第八届董事会董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.3 审议通过了提名罗小峰先生为公司第八届董事会董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.4 审议通过了提名李民俊女士为公司第八届董事会董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.5 审议通过了提名张迎华先生为公司第八届董事会董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.6 审议通过了提名冯启泰先生为公司第八届董事会董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.7 审议通过了提名王远明先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.8 审议通过了提名朱丽梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  1.9 审议通过了提名胡道琴女士为公司第八届董事会独立董事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  2、审议关于公司监事会进行换届选举的议案

  2.1 审议通过了提名吴超先生为公司第八届监事会监事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  2.2 审议通过了提名王少文先生为公司第八届监事会监事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  2.3 审议通过了提名周敏先生为公司第八届监事会监事的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  3、审议通过了关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案

  同意17,000000股，占参加会议表决所有股东所持表决权100％；

  反对 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  弃权 0 股，占参加会议表决所有股东所持表决权 0 ％；

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

  2、律师姓名：姚以林、苗华

  3、结论性意见：本次临时股东大会经北京市邦盛律师事务所姚以林、苗华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年度第三次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2012年度第三次临时股东大会决议；

  2、北京市邦盛律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  湖北博盈投资股份有限公司

  2012年8月30日

  证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2012-031

  湖北博盈投资股份有限公司

  选举职工代表担任监事的职工代表会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年8月30日，湖北博盈投资股份有限公司在公司会议室召开了职工代表会议，出席会议的职工代表共6位。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经参会代表举手表决，选举邓娟娟女士、王厚斌先生作为公司第八届监事会的职工代表监事，任期为三年（邓娟娟女士、王厚斌先生简历附后）。

  本次职工代表会议选出的2名监事与2012年第三次临时股东大会选出的3名监事共同组成第八届监事会。

  特此公告。

  湖北博盈投资股份有限公司

  2012年8月30日

  邓娟娟女士简历

  邓娟娟，女，1972年12月出生，大学本科学历。

  1998年至2005年，荆州市汽车贸易中心财务部，任财务主管；

  2005年至今，湖北博盈投资股份有限公司财务部，任主管会计；

  2009年8月至今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事。

  邓娟娟女士目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

  王厚斌先生简历

  王厚斌，男，1974年11月出生，大学本科学历。

  1996年7月至2001年6月，湖北三鼎律师事务所，律师助理；

  2001年7月至2004年6月，湖北洪城通用机械股份有限公司，法律事务部，法务专员；

  2004年7月至今，湖北博盈投资股份有限公司，法律事务部，法律事务主管；

  2011年8月至今，任湖北博盈投资股份有限公司职工监事。

  王厚斌先生目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

  证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2012-032

  湖北博盈投资股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北博盈投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2012年8月30日下午14:00在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于2012年8月28日以电子、书面及传真方式通知各董事。会议应到董事9人，实到董事6人。董事罗小峰先生出差在外，委托董事张迎华先生进行了表决；董事李民俊女士出差在外，委托董事杨富年先生进行了表决；独立董事王远明先生出差在外，委托独立董事胡道琴女士进行了表决。本次会议由董事杨富年先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  与会董事经认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了关于选举公司董事长的议案

  同意选举杨富年先生为公司第八届董事会董事长。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了关于确定董事会各专门委员会成员的议案

  由于本公司已于2012年8月30日对公司董事会进行了换届，为了保证公司新一届董事会各专门委员会的正常运作，本公司董事会对第八届董事会专门委员会成员进行了确定，具体人员组成如下：

  1、董事会战略委员会人员名单：

  组成：杨富年先生、罗小峰先生、卢娅妮女士、李民俊女士、冯启泰先生、张迎华先生、王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士

  召集人：杨富年先生

  2、董事会审计委员会人员名单：

  组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、李民俊女士、张迎华先生

  召集人：胡道琴女士（独立董事、会计专业人士）

  3、董事会提名委员会人员名单：

  组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、杨富年先生、罗小峰先生

  召集人：王远明先生（独立董事）

  4、董事会薪酬与考核委员会人员名单：

  组成：王远明先生、朱丽梅女士、胡道琴女士、卢娅妮女士、冯启泰先生

  召集人：朱丽梅女士（独立董事）

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案

  同意聘任杨富年先生为公司总经理。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过了关于聘任公司执行总裁的议案

  同意聘任罗小峰先生为公司执行总裁。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案

  同意聘任李民俊女士为公司董事会秘书。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

  同意聘任张迎华先生为公司财务总监。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

  同意聘任吴运衡先生为公司证券事务代表。

  本议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  以上人员的相关简历附后

  特此公告

  湖北博盈投资股份有限公司董事会

  2012年8月30日

  杨富年先生简历：

  杨富年，男，汉族，1962年生，工商管理研究生，管理哲学博士。

  1990年至1994年，任日本日立株式会社（香港中国地区）商务代表；广州富立电业公司董事兼常务副总经理；

  1994年至2005年，任北京博创国际传媒公司董事兼执行总裁；中奥环保高科技公司董事长兼总经理；美国欧芬环境投资公司执行总裁；北京中原科工业应用技术研究所所长；

  2005年至2010年，任美国LPC中国投资公司（合伙人）投融资顾问；北京中原华和知识产权代理公司高级顾问；北京市邦盛律师事务所高级顾问；

  2010年5月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事长、总经理。

  杨富年先生目前未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。

  罗小峰先生简历：

  罗小峰，男，1971年10月出生。

  2000年5月至今，罗小峰先生创办民营企业，2005年被评为"公安县十大优秀青年"；2006年被评为"工业兴县"先进个人；2007年被评为"公安县劳动模范"；2007年任公安县政协常委；2010年10月当选为荆州市人大代表。

  2007年3月至今，任荆州市恒丰制动系统有限公司执行董事。

  2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事、执行总裁。

  罗小峰先生目前未直接持有本公司股票，但其为本公司第一大股东荆州市恒丰制动系统有限公司的实际控制人，因此与本公司存在关联关系，罗小峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

  李民俊女士简历：

  李民俊，女，1977年11月出生，大学本科学历。

  2003年---2006年6月，金浩集团有限公司，职员；

  2006年7月至今，任湖北博盈投资股份有限公司，办公室主任；

  2007年9月至今，任湖北博盈投资股份有限公司，董事会秘书；

  2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事。

  李民俊女士目前持有本公司股票300股，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

  张迎华先生简历：

  张迎华，男，1973年7月出生，工商管理硕士、中级会计师、注册会计师。

  1995年至2001年，湖北猴王集团公司工作，从事费用会计、总账会计、成本会计主管；

  2001年至2005年，亚洲会计师事务所有限公司工作，任项目经理；

  2005年至2009年，伟福科技工业（武汉）有限公司工作，任财务科科长；

  2010年至2011年，中粮包装（武汉）有限公司工作，任财务负责人；

  2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司董事、财务负责人。

  张迎华先生目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格。

  吴运衡先生简历

  吴运衡，男，1977年5月出生，工商管理硕士、中级会计师、中级经营师。

  2001年7月至2005年8月，天发石油股份有限公司，证券部（兼董事会办公室）科员、证券事务主管；

  2005年8月至2011年7月，湖北博盈投资股份有限公司，证券事务代表；

  （其中于2009年9月至2011年7月，兼任湖北博盈投资股份有限公司监事）

  2011年12月至今，湖北博盈投资股份有限公司，证券事务代表。

  吴运衡先生已于2006年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的证券事务代表的任职资格。

  证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2012-033

  湖北博盈投资股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北博盈投资股份有限公司第八届监事会第一次会议于2012年8月30日下午14：00在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心第四层写字楼公司会议室召开。本次会议通知已于2012年8月28日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  与会监事经认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了关于选举公司监事长的议案

  同意选举吴超先生为公司第八届监事会监事长。

  本议案表决情况：其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  湖北博盈投资股份有限公司监事会

  2012年8月30日

  吴超先生简历

  吴超，男，1976年3月出生，大专学历。

  2001年1月至2004年5月，湖北车桥股份有限公司，任财务部主管；

  2004年6月至今，湖北博盈投资股份有限公司，任财务部副部长、会计机构负责人；

  （其中于2005年5月至2009年8月，兼任湖北博盈投资股份有限公司监事）

  2006年1月至今，湖北车桥有限公司，任财务部长、财务总监；

  2011年12月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事；

  2012年4月至今，任湖北博盈投资股份有限公司监事长。

  吴超先生目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格。

  证券代码：000760 证券简称：博盈投资 公告编号：2012-034

  湖北博盈投资股份有限公司

  重大事项停牌期间工作进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司正在筹划非公开发行股票募集资金收购资产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司2012年7月6日提交停牌申请，公司证券（证券简称：博盈投资，证券代码：000760）已于2012年7月6日开市起停牌。

  2012年7月13日，本公司披露了重大资产重组暨继续停牌公告（2012-017号公告）；2012年7月20日，本公司披露了重大事项更正说明暨进展公告（2012-019号公告），确定：此次重大事项不属于重大资产重组事项，而属于非公开发行股票事项；2012年7月27日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（2012-020号公告）；2012年8月3日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（2012-021号公告）；2012年8月10日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（2012-022号公告）；2012年8月17日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（2012-027号公告）；2012年8月24日，本公司披露了重大事项停牌期间工作进展公告（2012-029号公告）。

  一、停牌期间工作进展情况

  截止本公告日，公司聘请的保荐机构及律师事务所已进场，正在就相关事项进行尽职调查及商务探讨，本公司也正在就尽职调查事宜积极开展相关工作。

  二、继续停牌及必要的风险提示

  由于本次非公开发行股票募集资金收购资产事项尚存在不确定性，经公司申请，公司证券继续停牌。公司将在停牌期间及时发布事件进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  经公司董事长签字的停牌申请。

  特此公告！

  湖北博盈投资股份有限公司

  董事会

  2012年8月30日

  湖北博盈投资股份有限公司

  独立董事意见

  根据中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，我们对公司第八届董事会第一次会议相关人员选举及聘任发表以下独立意见：

  一、关于选举公司董事长的独立董事意见

  经对杨富年先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事长的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和选举程序符合有关规定，能够胜任公司董事长的职责要求。

  二、关于聘任公司总经理、执行总裁及财务总监的独立董事意见

  经对杨富年先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司总经理的任职资格；经对罗小峰先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司执行总裁的任职资格；经对张迎华先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司财务总监的任职资格，以上人员都未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

  三、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的独立董事意见

  经对李民俊女士有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事会秘书的任职资格；经对吴运衡先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司证券事务代表的任职资格，以上人员都未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司董事会秘书和证券事务代表的职责要求。

  湖北博盈投资股份有限公司独立董事

  王远明 朱丽梅 胡道琴

  2012年8月30日