证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间： 2012年8月30日（星期四）上午9:00时；

  2、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路287号武家嘴大酒店；

  3、召开方式：现场记名投票表决方式；

  4、召 集 人：公司第六届董事会；

  5、主 持 人：公司董事长杨寿海先生；

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份306,903,143股，占公司有表决权总股份507,246,849股的60.50%.

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  同意306,903,143股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、逐项审议并通过了《关于修订公司部分规范运作制度的议案》。

  2.1、审议并通过了修订后的《股东大会议事规则》。

  同意306,903,143股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2.2、审议并通过了修订后的《董事会议事规则》。

  同意306,903,143股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2.3、审议并通过了修订后的《独立董事工作制度》。

  同意306,903,143股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2.4、审议并通过了修订后的《监事会议事规则》。

  同意306,903,143股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏创盈律师事务所

  2、律师姓名：涂勇、马小希

  3、结论性意见：

  江苏创盈律师事务所律师认为:"公司本次股东大会的召集、召开、召集人和出席会议人员资格、提案提交程序及表决程序等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法有效"。

  特此公告。

  南京红太阳股份有限公司

  二零一二年八月三十一日