证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０４２

深圳市齐心文具股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议通知公告及召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司董事会于２０１２年８月１３作出了关于召开２０１２年第一次临时股东大会的决议，并于２０１２年８月１４日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

３、会议召开时间：２０１２年８月３０日上午１０：００

４、会议召开地点：广东省深圳市南山区深南大道高新科技园Ｗ２－Ａ７楼会议室

５、会议召开方式：现场会议

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共２名，代表公司发行在外有表决权股份１８４，６００，０９８ 股，占公司发行在外有表决权总股份３８，３３７．９９９８股的４８．１５％，公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。国浩律师集团（深圳）事务所委派丁小栩律师、季文霞律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

１、 审议并通过《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》；

表决结果：同意１８４，６００，０９８ 股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

２、以特别决议方式，审议并通过《关于修改公司章程的议案》；

同意对公司章程第六条、第十八条、第十九条、第四十五条、第七十八条、第一百四十六条及第一百五十七条进行修改。并授权董事会办理修改《公司章程》及相关工商变更登记手续，具体如下：

表决结果：同意１８４，６００，０９８ 股，占出席股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有表决权股份总数的０％。

五、本次会议相关议案的公告情况

上述议案中第１项议案的具体内容详见２０１２年７月２４日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》（公告编号：２０１２－０３４）。

上述议案中第２项议案的具体内容详见２０１２年８月１４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

六、律师出具的法律意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

七、备查文件目录

１、公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、国浩律师集团（深圳）事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司

     二○一二年八月三十一日

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０４４

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议的会议通知于２０１２年８月２５日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１２年８月３０日在公司会议室以现场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事８人，实到董事８人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《投资理财管理制度》；

表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

《投资理财管理制度》详见２０１２年８ 月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审查备忘录２号》、《股权激励审查备忘录３号》及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定，经公司股东大会授权，董事会确定以２０１２年８月３０日为授予日，共向１７名激励对象授予１１６万股预留部分限制性股票，授予价格为３．１７元每股。

表决情况：赞成８票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事、监事会关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的独立意见及监事会的核实意见以及公司律师就该事项出具的法律意见书详见２０１２年８月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

公司独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜所发表的独立意见及公司律师就该事项出具的法律意见书详见２０１２年８月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。

公司《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的公告》详见２０１２年８月３１日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），公告编号：２０１２－０４３。

三、备查文件

１、经与会董事签署的第四届董事会第三十二次会议及三十三次会议决议原件；

２、公司律师分别于８月２５日、８月３０日出具的法律意见书原件；

３、经公司独立董事签署的独立意见原件。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十一日

附件：预留股票授予对象、职务、数量明细表

单位：万股

证券代码：００２３０１ 证券简称：齐心文具 公告编号：２０１２－０４３

深圳市齐心文具股份有限公司关于

向激励对象授予限制性股票激励计划

预留股票相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于２０１２年８月３０日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，确定２０１２年８月３０日为授予日，向激励对象授予相应额度的预留限制性股票。相关内容公告如下：

一、本次预留部分股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）公司股权激励计划简述

《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要》（以下简称“激励计划”）已经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下：

１、标的种类：激励计划拟授予激励对象的标的股票为齐心文具限制性股票。

２、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为齐心文具向激励对象定向发行新股。

３、激励对象：经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本激励计划预留部分限制性股票激励对象资格的人员共计１７，约占截至２０１２年６月３０日齐心文具员工总数２６６８人的０．６４％。

４、对股份锁定期安排的说明：本计划有效期５年，其中锁定期２年，解锁期３年。

（１）激励对象获授预留部分限制性股票股权之日起２年内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票股权予以锁定，不得转让；

（２）锁定期后的３年为解锁期。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分３次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的１／３；第二次解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的１／３；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票股权总数的１／３。在解锁期内，若当期达到解锁条件，激励对象可在当期董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票股权申请解锁，当期未申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票股权不得解锁并由公司回购注销。

解锁安排如表所示：

５、预留限制性股票的授予数量及授予价格：公司限制性股票激励计划预留股票数量为１１６万股，占公司当前总股本的０．３ ％ ，占激励计划限制性股票总数５８０万股的１０％。

说明：鉴于公司２０１１年度权益分派已于２０１２年７月５日实施完毕，权益分派方案为：向全体股东每１０股派１元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。因此，根据公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中“十、限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，本激励计划预留部分５８万股限制性股票应调整为１１６万股。

（二）已履行的相关审批程序

１、公司于２０１０ 年３月８日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料；

２、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于２０１１年６月２７日召开公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》（以下简称《限制性股票激励计划》）；修订后的《限制性股票激励计划》已经中国监会备案无异议；

３、２０１１年８月２４日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会审议并通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜；

４、公司于２０１１年９月９日分别召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于对＜限制性股票激励计划＞进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

５、公司于２０１２年８月２３日分别召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》，同意公司向１７名激励对象授予合计１１６万股限制性股票；

６、公司于２０１２年８月３０日召开了第四届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》。

二、本次预留部分限制性股票授予条件成就情况的说明

（一）公司激励计划中限制性股票授予条件的规定如下：

激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：

１、齐心文具未发生以下任一情形：

（１）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（２）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（３）中国证监会认定的其他情形。

２、激励对象未发生以下任一情形：

（１）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

（２）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

（３）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

（４）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

３、齐心文具 ２０１０年净利润不低于３２５０万元。

４、根据《齐心文具限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。

（二）董事会对授予条件已成就的说明

１、经董事会审核，公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。公司最近一年内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；公司不存在被中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。

２、公司２０１０年年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留的审计意见。经审计确认，公司２０１０年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为３，２５５．１６万元，达到激励计划设定的公司业绩考核条件。

３、经董事会审核，根据公司《深圳市齐心文具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司全体激励对象２０１１年度工作绩效进行了全面系统的考核，确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准，符合限制性股票的授予条件。

董事会认为：公司和《本次预留限制性股票激励计划》均未出现上述情况，满足限制性股票的授予条件。本次股权激励预留股票计划的实施与已经披露的《股权激励计划》不存在差异。综上所述，公司本次限制性股票的授予条件已经成就。

三、对本次授予限制性股权激励对象情况的说明

经公司董事会薪酬与考核委员会确认，符合本计划预留部分限制性股票激励对象资格的人员共计１７人，公司监事会对激励计划中的激励对象名单进行了审核，确认其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

四、本次限制性股票的授予情况

（一）授予股票种类：本激励计划拟授予激励对象的标的股票为齐心文具限制性股票。

（二）股票来源：本激励计划拟授予激励对象的标的股票的来源为向激励对象定向发行人民币普通股股票。

（三）授予日：授予日为２０１２年８月３０日。

（四）授予价格：

授予价格依据审议通过本次预留股票授予计划的齐心文具第四届董事会第三十三次会议决议公告日前２０个交易日公司股票均价６．３４元的５０％确定，为每股３．１７元。

（五）限制性股票具体分配情况如下：

说明：上述１７名激励对象中没有董事、监事及高级管理人员。

五、本次股权激励计划限制性股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第１１号——股份支付》，公司本次《股权激励计划》预留股票的授予对公司相关年度财务报告状况和经营成果将产生一定的影响。

鉴于董事会已确定《股权激励计划》预留股票的授予日为２０１２年８月３０日；同时根据《股权激励计划》，公司的股权激励成本将按照《企业会计准则第１１号—股份支付》按年进行分摊，将影响今后几年的财务状况和经营成果，敬请投资者注意风险，具体如下：

单位：万元

六、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

七、监事会对激励对象名单核实的情况

为核查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次获授预留限制性股票激励对象名单进行了核查，认为：

公司确定的《股权激励计划》预留股权激励的对象，是根据公司发展与人才战略吸引的优秀人才和为公司做出突出贡献的核心技术（业务）人员，预留股权授予的１７名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励相关备忘录１－３号》以及《股权激励计划》规定的条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

八、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

独立意见（一）：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录１号》、《股权激励审查备忘录２号》、《股权激励审查备忘录３号》等法律、法规和规范性文件及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》、公司章程规定，就公司关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的情况发表意见如下：

１、公司董事会确定的首期限制性股票激励计划预留部分的激励对象，是根据公司发展与人才战略引进的优秀人才和为公司做出突出贡献的核心技术（业务）人员，不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效；

２、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

３、公司拟于《２０１２年半年度报告》披露后，根据相关规定择日召开董事会确定１７名激励对象获授预留部分１１６万股限制性股票的授予日及授予价格，该计划符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

综上，我们同意公司向１７名首期限制性股票激励计划预留部分的激励对象授予１１６万股限制性股票，授予日及授予价格另行召开董事会审议。

独立意见（二）：

公司本次限制性股票的授予日为２０１２年８月３０日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第９号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司激励计划中有关授予日的规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，因此，同意确定本次限制性股票激励计划的授予日为２０１２年８月３０日。

因此，我们同意公司确定的限制性股票激励计划预留股票的授予日为２０１２年８月３０日，并同意公司确定的限制性股票激励计划预留股票激励对象获授限制性股票。

九、法律意见书结论性意见

综上，本所律师认为，齐心文具本次预留限制性股票授予的批准与授权、预留限制性股票激励对象的主体资格、预留限制性股票的授予数量、授予价格及授予日的确定以及预留限制性股票的授予条件符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录１号》、《备忘录２号》、《备忘录３号》等相关法律、法规、规范性文件及限制性股票激励计划的规定。齐心文具尚需就本次预留限制性股票的授予办理信息披露、股权登记等事项。

十、备查文件

１、第四届董事会第三十二次会议及三十三次会议决议原件；

２、第四届监事会第二十次会议决议原件；

３、公司律师分别于８月２５日、８月３０日出具的法律意见书原件；

４、经公司独立董事签署的独立意见原件。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年八月三十一日