证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１２－０２２

长江润发机械股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年８月３０日召开，会议决定于２０１２年９月２２日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１２年９月２２日上午１０时

二、 会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路９９号张家港市长江大酒店圆桌会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场表决方式

五、 股权登记日：２０１２年９月１８日

六、 会议议题：

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２、审议《关于＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东分红规划＞的议案》。

以上议案内容详见２０１２年８月２日发布的公告。

七、会议出席人员：

（一）截至 ２０１２年９月１８日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员。

（三）本公司聘任的律师。

八、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１２年９月２１日上午８：３０—１１：３０ 时，下午 ２：００—５：００ 时；

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长江润发机械股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

通讯地址：江苏省张家港市金港镇镇山东路

邮政编码：２１５６３１

联系电话：０５１２—５６９２６８９７

指定传真：０５１２—５６９２６８９８

联 系 人：卢斌、夏国兴

（三）登记方法：

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年９月２１日下午５：００前到达本公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此通知。

长江润发机械股份有限公司董事会

２０１２年８月３１日

附件一：授权委托书格式

长江润发机械股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席２０１２年９月２２日（星期六）召开的长江润发机械股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２４３５ 证券简称：长江润发 公告编号：２０１２－０２１

长江润发机械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年８月３０日上午９时以现场方式在张家港市长江大酒店八楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１２年８月２５日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应到董事９名，实到９名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

１、以赞成票９票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于同意公司与中国科学院化学研究所、北京中科纳新印刷技术有限公司共同投资设立合营公司并签署合作框架协议的议案》；

为丰富公司产业结构，加快挖掘新的经济增长点，推进公司发展。基于前期的接触和对市场的分析，公司拟与中国科学院化学研究所、北京中科纳新印刷技术有限公司共同投资设立江苏中科润发科技有限公司（以下简称合营公司，具体名称以工商核准为准），合营公司股权构成为：公司占股５０％、中国科学院化学研究所占股２０％、北京中科纳新印刷技术有限公司占股３０％，具体投资规模由三方进一步洽谈确认。

合营公司成立后，将主要研究开发最新的纳米印刷技术，以替代目前印刷行业的激光照排机和晒版机技术，并逐步形成产业化，市场前景非常广阔。

纳米印刷技术与３Ｄ印刷术不同，主要吸纳了纳米技术、精细加工技术、接触印刷技术、界面科学及新材料等众多科学技术之精华，并深入研究才开发出来的。

风险提示：

（１）以上议案本次董事会通过后，公司经营层将与合作方商谈合作细节，对外投资相关内容将提交公司董事会审议，公司详细披露对外投资情况。若投资金额超过董事会权限，将提交临时股东大会审议，以上对外投资事项存在股东大会通不过的风险。

（２）以上对外合作事项，公司与合作方在签署正式合作协议前，具有不确定因素。

（３）以上合作事项对公司本年度经营成果无影响，提请广大投资者注意投资风险。

２、以赞成 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，审议通过《关于同意召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

定于２０１２年９月２２日上午１０点在张家港市长江大酒店四楼圆桌会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十三次会议通过的相关事项。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司董事会

２０１２年８月３１日