证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：深圳信立泰药业股份有限公司董事会

  （二）召开时间：

  现场会议时间：2012年8月30日下午14:30

  网络投票时间：2012年8月29日-2012年8月30日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月30日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2012年8月29日下午15:00至2012年8月30日下午15:00间的任意时间。

  （三）召开地点：深圳市福田区深南大道6009号绿景广场主楼37层公司会议室

  （四）召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

  （五）主持人：叶澄海先生

  （六）表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式

  （七）本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会的股东（代理人）共20人，代表股份327,127,833股，占公司有表决权股份总数的75.06%，每一股份代表一票表决权。其中：

  1、现场出席会议的股东（代理人）共6人，代表股份326,847,074股，占公司有表决权股份总数的74.99%，每一股份代表一票表决权。

  2、通过网络投票出席会议的股东（代理人）共14人，代表股份280,759股，占公司有表决权股份总数的0.06%，每一股份代表一票表决权。

  （二）公司7名董事出席会议，董事蔡俊峰、独立董事丁德海因公务不能出席本次会议；3名监事、部分高级管理人员及律师列席本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  以特别决议方式，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：同意326,959,276股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.95%；反对168,557股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：许志刚 娄曲亢

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。

  五、备查文件

  （一）深圳信立泰药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  （二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳信立泰药业股份有限公司董事会

  二〇一二年八月三十日