证券时报多媒体数字报

  证券代码：000546 证券简称：光华控股 公告编号：2012-27号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  关于公司董事长辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年9月3日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会会议结束后，董事会收到董事长许华先生的《辞职报告》。因公司实际控制人发生变更，许华先生向董事会请求辞去董事长职务，保留董事职务，《辞职报告》自送达公司董事会时生效。

  公司及董事会衷心感谢许华先生在担任公司董事长期间为公司所做出的贡献。

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2012年9月3日

  证券代码：000546    证券简称：光华控股   公告编号：2012-26号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：2012年9月3日下午2：00

  （二）召开地点：公司会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人： 董事长许华先生

  （六）出席本次大会的股东或股东代理人共 3 人，代表股份 43252311 股，占公司有表决权总股份 25.52%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、议案审议表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意43252311股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

  （二）审议通过《关于增补公司董事会成员的议案》。

  该议案采用累积投票制。

  1、选举赵辉先生作为公司第七届董事会董事

  表决结果为：同意43252311股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

  2、选举方岳亮先生作为公司第七届董事会董事

  表决结果为：同意43252311股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

  3、选举吴仲时先生作为公司第七届董事会董事

  表决结果为：同意43252311股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

  （三）审议通过《关于增补公司监事会成员的议案》。

  1、选举汪赛成女士作为公司第七届监事会监事

  表决结果为：同意43252311股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 股，占出席会议有表决权股份总数0.00%。

  上述议案内容详见2012年8月18日、8月24日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会由北京市金杜（苏州）律师事务所孙亮律师、周怡律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  （一）公司2012年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市金杜（苏州）律师事务所出具的《关于吉林光华控股集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2012年9月3日

  股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2012-28号

  吉林光华控股集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议通知于2012年8月31日以电子邮件、传真形式发出，会议于2012年9月3日下午3：00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实到6名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

  一、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

  选举赵辉先生为公司第七届董事会董事长，许华先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

  二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人的议案》。

  经董事长赵辉先生提名，聘任方岳亮先生为公司总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致。

  三、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长赵辉先生，聘任王函颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。

  第七届董事会专门委员会委员组成调整如下：

  战略发展委员会：赵辉、许华、方岳亮、许苏明；

  提名委员会：万如平、许苏明、方岳亮；

  审计委员会：万如平、吴仲时、许苏明；

  薪酬与考核委员会：许苏明、万如平、方岳亮。

  各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

  公司独立董事对董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2012年9月3日

  附件

  高级管理人员简历如下：

  方岳亮， 男 ，中国籍 1963年生，本科学历，硕士学位，高级工程师，1982年参加工作，先后担任兰溪农药厂副厂长，浙江凤凰化工股份有限公司董事、副总经理、总经理，上海华源制药股份有限公司董事、总经理，中国华源集团科技工业部部长，浙江康恩贝制药股份有限公司总裁、董事、财务负责人，康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记，金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁。2012年8月至今担任江苏开元资产管理有限公司董事。方岳亮先生与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。

  王函颖，女，1977年生，本科学历，1999年参加工作，先后担任浙江康恩贝制药股份有限公司证券事务代表、杭州国芯科技股份有限公司董事会秘书助理、杭州方相投资管理有限公司总经理助理、投资部经理、金圆控股集团有限公司水泥事业部行政总监。现任江苏开元资产管理有限公司董事。王函颖与吉林光华控股集团股份有限公司存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其本人未持有吉林光华控股集团股份有限公司股份。