证券时报多媒体数字报

  股票简称：合肥三洋   股票代码：６００９８３   公告编号：２０１２－０１８

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  ２０１２年第二次临时监事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１２年第二次临时监事会于２０１２年９月３日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决，一名关联监事回避表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经监事表决，一致通过以下决议：

  １、４票同意，０票弃权，０票反对，１名关联监事回避表决，审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署《＜商标使用许可合同＞之修订合同》的议案》。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年九月三日

  股票简称：合肥三洋  股票代码：６００９８３   公告编号：２０１２－０１７

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  ２０１２年第五次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司２０１２年第五次临时董事会于２０１２年９月３日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决，四名关联董事回避表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经董事表决，一致通过以下决议：

  １、８票同意，０票弃权，０票反对，４名关联董事回避表决，审议通过了《关于与三洋电机株式会社签署《＜商标使用许可合同＞之修订合同》的议案》。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年九月三日

  股票简称：合肥三洋   股票代码：６００９８３   公告编号： ２０１２－０１９

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  关于与三洋电机株式会社签署《＜商标使用许可合同＞之修订合同》的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  经公司２０１２年第五次临时董事会审议通过，合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年９月３日与三洋电机株式会社（以下简称“日本三洋”） 根据平等互惠原则，经过友好协商，在２００９年３月２５日双方签订的《商标使用许可合同》（以下称“原合同”）内容基础上，签署《＜商标使用许可合同＞之修订合同》。

  １、本合同的有效期限为：自原合同（２００９年１月１日起至２０１３年１２月３１日）到期后续签至２０１６年１２月３１日。合同到期后，两当事人可通过协商，根据之间书面达成的双方同意的条件，可以考虑再签订合同。

  ２、终止２００３年２月１８日签订的将微波炉作为许可商品的《商标使用许可合同》。同时，在本修订合同中追加微波炉作为许可商标使用的商品。

  二、关联方介绍

  许可方：三洋电机株式会社

  住 所：日本国大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号

  注册资本：３２２，２４２，３１９，０８３日元

  法 人：伊藤直人

  经营范围：多媒体、半导体、电话；洗衣机、微波炉、净水机、除湿机、电动自行车、冷冻冷藏设备、空调；工业用机器；电子部件；电池研究、生产、销售等。

  被许可方：合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  住 所：合肥市高新技术产业开发区北区Ｌ－２号

  注册资本：５３２，８００，０００元人民币

  法 人：金友华

  经营范围：洗衣机、冰箱、微波炉、洁身器、空气净化器及其他相关产品、电子程控器、离合器、电机、控制器的生产、销售、服务和仓储。

  三、关联方关系

  截至２０１２年６月３０日，三洋电机持有本公司１０，８１８．８４万股，占本公司股本总额的２０．３０％，为本公司的第二大股东。本次交易构成关联交易。

  四、本次关联交易的主要内容

  修订具体内容如下：

  １、删除原合同第２条第２款。

  即：“许可方由三洋爱科雅株式会社行使基于本合同的许可方的权利及义务。”

  ２、对原合同第３条的修改如下：

  即：“第３条 质量保证

  被许可人在根据本合同使用许可商标的前提下，制造、委托制造、组装以及／或者销售许可商品时，应当遵守相关的法律法规，以及许可方制定的或许可方以及／或者许可方指定的代理人提供的生产？制造以及与产品自身相关的质量管理指示（包括规定、标准及工艺流程资料），符合许可方的要求，并须维持与许可方产品同等的质量水平、产品的均一性。另外，“质量”包括“安全性”和“环境适应性”。”

  ３、对原合同第６条第１款的修改如下：

  即“１．被许可方将许可商标使用在许可商品、附属物及促销媒体上时，被许可方同意并保证严格遵守许可人另行提供的ＳＡＮＹＯ商标指南。”

  ４、对原合同第１８条的修改如下：

  即“第１８条 合同的终止

  不限于下一条规定的情况，除根据本合同提前解约外，本合同的有效期限为：从２００９年１月１日起到２０１６年１２月３１日。但该合同期间中，许可商标的权利期满时，以权利更新为条件。

  本合同由于合同期限到期终止时，被许可方如希望继续使用许可商标、并于合同到期前６个月书面通知许可方时，两当事人通过协商，根据两当事人之间书面达成的双方同意的条件，可以考虑再签订合同。”

  ５、将以下条文作为第２６条第８款追加于原合同：

  即：“８、本合同当事人同意以下事宜。自本修订合同签订之日起，许可方与被许可方之间于２００３年２月１８日签订的将微波炉作为许可商品的商标使用许可合同（日文和中文）同时终止。”

  ６、将原合同附则Ａ修改为本修订合同附件的附则Ａ。

  附则Ａ

  ■

  五、本次关联交易对公司的影响

  本次关联交易已经公司２０１２年第五次临时董事会审议通过，关联董事回避表决。

  本次的修订合同进一步明确了在指定范围及指定期限内对本公司给予使用许诺商标的有关事宜，有利于公司长期稳定的发展。

  六、独立董事意见

  本次交易符合中国法律法规以及中国证监会的相关规定；交易方案以及相关协议内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；在董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。该合同的签署有利于公司长期稳定发展。

  七、备查文件

  １、《商标使用许可合同》之修订合同

  ２、公司２０１２年第五次临时董事会决议

  特此公告。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  二〇一二年九月四日