证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０４９

宁波华翔电子股份有限公司

股份变动报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称：本公司）因实施回购股份导致股份总额、股份结构发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现编写了股份变动报告，具体内容如下：

一、股份变动的原因

２０１２年２月１５日，本公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案。公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过１１亿元人民币、回购股份价格区间、预计回购股份分别如下：

第一期：股价不高于７元／股，使用资金不超过５亿元人民币进行回购，按７元／股计，预计可回购７，１４３万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的１２．９１％；

第二期：在第一期５亿元资金使用完毕且股价不高于６．５元／股的前提下，再追加使用６亿元人民币进行回购，本期按６．５元／股计，预计可回购９，２３１万股，回购股份比例约占本公司已发行总股本的１６．６９％。

因公司２０１１年度权益分派，自２０１２年６月６日起，调整本次回购社会公众股的价格如下：

第一期：股价不高于６．９２元／股，使用不超过５亿元资金进行回购。

第二期：在第一期５亿元回购资金使用完毕且公司股价不高于６．４２元／股的前提下，再追加使用６亿元人民币进行回购。

截至２０１２年８月１４日回购期满，公司已回购股份数共计２３，１５２，８３８股，占公司总股本的比例为４．１９ ％，成交的最高价为６．９２元／股，最低价为６．７２元／股，支付总金额约为１５，９８２．４５万元（含印花税、佣金等交易费用）。

二、股份总额、股份结构变动情况

单位：股

三、回购股份的注销情况

公司于２０１２年３月８日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，自２０１２年６月２９日至８月１４日回购了２３，１５２，８３８股，依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。

公司于２０１２年８月２２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，天健会计师事务所于８月３０日出具了天健验〔２０１２〕２８６号验资报告。

四、截止２０１２年８月１４日公司前十名股东持股情况

五、财务指标的影响

在归属上市公司股东的净利润不变的前提下，本次股份变动将增加２０１２年公司基本每股收益，公司资本公积将减少１３，６６７．１７万元。

六、备查文件

１、宁波华翔四届董事会第十六次会议决议

２、宁波华翔２０１２年第一次临时股东大会决议

３、宁波华翔关于回购部分社会公众股份的报告书

４、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司回购公司部分社会公众股份的法律意见书

５、中信证券股份有限公司关于宁波华翔电子股份有限公司回购公司部分社会公众股份之独立财务顾问报告

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

２０１２年９月４日

股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０５０

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于２０１２年８月２３日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１２年９月３日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于与德国Ｈｅｌｂａｋｏ ＧｍｂＨ 在上海成立合资企业的议案》。

２０１２年０６月２８日，本公司出资４００万欧元受让德国Ｈｅｌｂａｋｏ ＧｍｂＨ ３０％的股权（内容详见本公司２０１２－０３４号临时公告），作为该次交易的重要组成部分，中外双方拟在中国成立合资企业，共同致力相关产品的市场开发。

２０１２年９月３日，经多轮商务谈判，中外双方协商同意订立合资合同，在中国上海成立“上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司”，合资合同主要内容如下：

１、合资公司投资总额为８００万欧元，注册资本４００万欧元，宁波华翔以现金出资２８０万欧元，持有合资公司７０％的股权，德国Ｈｅｌｂａｋｏ以现金出资１２０万欧元，持有合资公司３０％的股权。

２、合资公司在双方认定的合作区域内开发、生产、销售汽车电子产品和汽车电子系统。

３、合资公司董事会是企业最高权力机构。董事会由５名董事组成，其中３名由中方任命，２名由德方任命。 董事长为合资公司的法定代表人，由中方任命。

４、合资公司经营管理机构设一名总经理，该总经理由中方推荐、董事会任命，任期３年，在中方继续推荐的情况下可以连任。董事长可以同时兼任总经理。总经理负责合资公司的管理和运营。

董事会将对此做单独公告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

２０１２年９月４日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０５１

宁波华翔电子股份有限公司

对外投资公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于２０１２年９月３日审议通过了《关于与德国Ｈｅｌｂａｋｏ ＧｍｂＨ 在上海成立合资企业的议案》，现将相关事项说明如下：

一、对外投资概述

１、本公司与德国Ｈｅｌｂａｋｏ ＧｍｂＨ（以下称“德国Ｈｅｌｂａｋｏ”）共同出资４００万欧元，在上海设立合资公司——上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司（暂定名称），其中公司以现金出资２８０万欧元，占注册资本的７０％，德国Ｈｅｌｂａｋｏ以现金出资１２０万欧元，占注册资本的３０％。公司以自有资金出资，不使用募集资金。

２、２０１２年９月３日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与德国Ｈｅｌｂａｋｏ ＧｍｂＨ 在上海成立合资企业的议案》，根据相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、共同投资主体介绍

德国Ｈｅｌｂａｋｏ ＧｍｂＨ

位为德国Ｈｅｉｌｉｇｅｎｈａｕｓ，该公司主要从事是轿车电子类产品的研发和生产，产品包括：报警器、燃油泵控制模块、无匙进入系统、敞篷类轿车的顶蓬控制系统等，主要客户为宝马、奔驰、大众、奥迪和保时捷等，拥有员工２４０多人，其中６０多人为研发人员。

截止２０１１年１２月３１日，ＨＥＬＢＡＫＯ经审计的总资产２，５０４．０９万欧元，净资产７８０．５９万欧元，实现销售收入为５，２４０．３９万欧元，净利润４６．６３万欧元。

Ｒａｌｆ Ｂｕｒｍｅｓｔｅｒ先生和Ｕｌｆ Ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎ先生持有德国Ｈｅｌｂａｋｏ ７０％的股权，宁波华翔持有其３０％的股权。

三、对外投资的基本情况

１、上海华翔哈尔巴克汽车电子有限公司（暂定名称）；

２、设立地点：上海市；

３、注册资本：４００万欧元

４、总投资：８００万欧元

５、经营范围：汽车电子产品及汽车电子系统的设计、制造、销售

四、对外投资的目的和对公司影响

本公司制订了未来５年的发展规划，准备在从２０１１年开始的５年内， 实现销售规模，净利润快速增长，跻身国内汽车饰件行业前三名（盈利），在亚洲、美洲、欧洲完成全球化的战略布局，成为国际化专业汽车零部件公司。

为实现这一目标，产品转型升级是公司最重要的工作之一，相比公司目前从事的汽车内外饰件产品，汽车电子类的产品的技术含量、附加值要高很多，合资公司的成立标志着宁波华翔正式进入汽车电子行业，为实现企业既定战略迈开了坚实的一步。

本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。

五、备查文件

１、公司第四届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司董事会

二〇一二年九月四日