证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年８月２１日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会通知 》的公告，公司将于２０１２年９月６日（星期四）上午１０：００召开公司２０１２年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就本次临时股东大会的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、 会议召集人：广东超华科技股份有限公司董事会

２、 会议召开时间

（１）现场会议召开时间：２０１２年９月６日上午１０：００开始

（２）网络投票时间：２０１２年９月５日—２０１２年９月６日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年９月５日１５：００ 至２０１２年９月６日１５：００期间的任意时间。

３、 股权登记日：２０１２年８月３１日

４、 现场会议地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园广东超华科技股份有限公司会议室

５、 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、 参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、审议公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、审议公司《关于发行公司债券方案的议案》；

（１）本次公司债券的发行规模；

（２）向公司股东配售的安排；

（３）本次公司债券的期限和品种；

（４）本次公司债券的利率；

（５）本次发行公司债券募集资金用途；

（６）本次公司债券的特别偿债措施；

（７）本次公司债券的发行方式；

（８）本次公司债券的上市；

（９）决议的有效期；

３、审议公司《关于公司实际控制人梁健锋以其持有的公司股票为本次公司债券本息偿付提供质押担保暨关联交易的议案》；

４、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

上述全部议案的相关内容详见２０１２年８月２１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第三届董事会第二十四次会议决议公告。

三、出席会议对象

１、 截止２０１２年８月３１日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

２、 公司董事、监事及高级管理人员；

３、 见证律师。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年９月３日上午９：００—１１：３０ ，下午１４：００—１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（５）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

３、 登记地点：广东省梅州市梅县雁洋镇超华工业园

广东超华科技股份有限公司证券部

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：广东省深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ座１３１２室

邮编：５１８０４０

传真：０７５５－８３４３３８６８

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

１、 采用交易系统投票的投票程序

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

（３）股东投票的具体程序

Ａ． 输入买入指令；

Ｂ． 输入证券代码３６２２８８；

Ｃ． 在“买入价格”项下填报股东大会对应申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个＂总议案＂，对应的委托价格为１００．００元；股东对＂总议案＂进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对＂总议案＂和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

Ｄ． 在“委托股数”项下输入表决意见

Ｅ． 确认投票委托完成

（４）计票规则

Ａ．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

Ｂ．对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

Ｃ．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

Ｄ．如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（５）投票举例

Ａ．股权登记日持有“超华科技”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

Ｂ．如果股东对议案一、议案二投赞成票，申报顺序如下：

Ｃ．如果股东对议案一、议案二投反对票，申报顺序如下：

２、 采用互联网投票操作流程

（１）股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

Ａ．登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东超华科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

Ｂ．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ．进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ．确认并发送投票结果。

（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年９月５日１５：００至２０１２年９月６日１５：００的任意时间。

（４）投票注意事项

Ａ．网络投票不能撤单；

Ｂ．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ．同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

Ｄ．如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（１）本次股东大会的现场会议会期一天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（２）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（３）联系人：王勇强 沈静

（４）联系电话：０７５３－８５８６６８７；０７５５－８３４３２８３８

联系传真：０７５３－８５８６６８０；０７５５－８３４３２６５８

特此公告。

广东超华科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月三日

附件：

授权委托书

广东超华科技股份有限公司：

本人（委托人）现持有广东超华科技股份有限公司（以下简称“超华科技”）股份 股，占超华科技股本总额的 ％。兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席超华科技２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：