证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１２－０３４

华斯农业开发股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十六次会议于２０１２年８月３１日上午９：００以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于３日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事９名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议《第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第一届董事会提名委员会会议审议，提名贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、毛宝弟先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

（二）审议《第二届董事会独立董事候选人的议案》；

根据公司章程规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第一届董事会提名委员会会议审议，提名王志雄先生、刘雪松女士、丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

公司第二届董事会董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行。上述非独立董事和独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事关于公司董事会换届选举发表独立意见：

同意公司董事会就第二届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、公司《章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

因此，我们同意对董事候选人成员的提名并提交２０１２年第二次临时股东大会审议。

关于《第一届董事会独立董事对关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年９月１９日召开２０１２年第二次临时股东大会，具体事项详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１２年８月３１日

附件：

非独立董事候选人简历：

贺国英先生简历

贺国英先生，１９４９年出生，第十届、第十一届全国人大代表，河北省毛皮协会会长，中国皮革协会毛皮专业委员会主席、名誉主席。曾任肃宁县工业公司经理、河北省肃宁县畜产公司经理，２０００年１０月至２００８年１１月担任公司执行董事、总经理，２００８年１１月至今担任公司董事长。

在控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司担任董事长。目前持有公司４２．２９％股权，是公司实际控制人。贺国英先生是董事、总经理贺素成先生的父亲，贺素成先生是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫，郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。贺国英先生是高级管理人员贺树峰先生的堂兄，是高级管理人员韩艳杰舅舅，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺国英先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

贺素成先生简历

贺素成先生，１９８０年出生，加拿大国际商业管理硕士、清华大学ＥＭＢＡ。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会（ＩＦＴＦ）执行理事、肃宁县政协副主席。２００４年进入公司参与经营管理，２００８年１１月至２００９年７月担任公司总经理，２００９年７月至今担任公司董事、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

在子公司北京市华斯服装有限公司、沧州市华晨皮草有限公司担任执行董事兼总经理。目前不持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子，是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫，郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郗铁庄先生简历

郗铁庄先生，１９５８年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局，担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司董事长兼总经理，２００７年１１月进入公司，担任研发中心主任，２００９年１０月担任董事至今。２００９年１月，主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术，已申请国家发明专利并得到受理；２００９年５月，主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”，获得国家实用新型专利。

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司０．４０％股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司３．１３％股权。

郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲，郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

毛宝弟先生简历

毛宝弟先生，１９６２年出生，经济学博士、工商管理硕士。曾任加拿大蒙特利尔银行高级经理，大鹏证券有限公司投资银行总经理，平安证券有限公司副总裁，国海证券有限公司常务副总裁，瑞银汇通投资管理有限公司董事兼总经理，现任深圳市中通汇银资产管理公司董事长，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事，深圳中国农大科技股份有限公司董事、万邦道路工程装备服务股份有限公司董事、五洋科技股份有限公司董事、赛摩电器股份有限公司董事、科通通信技术（深圳）有限公司独立董事。

目前不持有公司股份。与实际控制人和持有公司５％以上股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

毛宝弟先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

杨雪飞女士简历

杨雪飞女士，１９７６年出生，本科学历。２０００年进入公司，曾任出口部业务员、出口部经理助理、总经理助理，现任副总经理、国际销售部经理。２００６年被评为“沧州优秀青年”，２００８年被评为“沧州营销能人”。

目前持有公司股东肃宁县华商投资有限公司２．３６％股权。目前肃宁县华商投资有限公司持有公司１．４８％股权。

杨雪飞女士是监事候选人白少平女士的外甥女，除此之外与公司实际控制人和持有公司５％以上股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨雪飞女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

郗惠宁女士简历

郗惠宁女士，１９８４年出生，本科学历。２００７年９月进入公司，担任总经理助理兼计划部经理，２００９年７月担任董事会秘书兼副总经理至今。

目前不持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

独立董事候选人简历：

王志雄先生简历

王志雄先生，１９５８年出生，本科学历，律师。曾就职于北京市东城律师事务所、中信律师事务所；１９９６年３月加入北京市通商律师事务所，任合伙人；２００２年３月加入北京市君合律师事务所，担任合伙人至今。兼任重庆长安汽车股份有限公司、北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事、江苏吴中实业股份有限公司独立董事、天琪期货有限公司独立董事、江南期货经纪有限公司独立董事。

王志雄先生目前不持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。王志雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发［２００１］１０２号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘雪松女士简历

刘雪松女士，１９６７年出生，硕士研究生学历，注册会计师。２０００年７月至２００７年１２月，担任岳华会计师事务所有限责任公司副总经理；２００８年１月至２０１１年２月，担任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司董事、高级合伙人；２０１１年３月至今，担任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；兼任浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事、江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事、浙江中马汽车变速器股份有限公司独立董事、浙江海普顿新材料股份有限公司独立董事、昭仪新天地（北京）珠宝股份有限公司独立董事。

刘雪松女士目前不持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘雪松女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发［２００１］１０２号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

丁志杰先生简历

丁志杰，男，１９６９年出生，毕业于北京大学，教授、博士生导师，现任对外经济贸易大学金融学院院长，中国金融４０人（ＣＦ４０）成员 、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事。主要研究方向为国际金融、发展金融、金融制度比较等。著有《发展中国家金融开放效应与政策研究》、《国际金融》等书。２０１１年３月至今，担任桑德环境资源股份有限公司独立董事。

丁志杰先生目前不持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。丁志杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发［２００１］１０２号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１２－０３５

华斯农业开发股份有限公司

第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于２０１２年８月３１日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于２０１２年８月２７日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事５人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事５人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

（一）审议《公司监事会换届选举的议案》

根据公司章程及有关规定，由公司股东及公司监事会推荐，提名何少存先生、贺增党先生、白少平女士为公司第二届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的２名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

２０１２年８月３１日

附件：

监事候选人简历：

何少存先生简历

何少存先生，１９４２年出生，专科学历，工程师。曾任河北交通学校教师，河北省公路工程局技术员，河北省交通规划设计院技术员、工程师，河北省交通局科技处工程师、副处长，河北省交通厅副厅长、党组成员、党组副书记、厅长、党组书记，河北省副省长、党组成员、政法委副书记，河北省人大常委会副主任，２００７年４月退休，现任河北省企业联合会会长。２００９年１０月至今任公司股东代表监事、监事会主席。

目前不持有公司股份。何少存先生与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

何少存先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

贺增党先生简历

贺增党，男，１９６９年７月１４日出生。 １９８４年至１９８８年经营皮毛生意，１９８８年至１９９３年学习毛皮硝染、鞣制技术，１９９４年从事鞣制硝染工作。２０００年进入河北华通实业有限公司（华斯农业开发股份有限公司前身）并担任鞣制部经理。

目前持有公司股份１，０５７，７４６股。占公司总股份的０．９３％。贺增党先生与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

贺增党先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

白少平女士简历

白少平女士，１９５２年出生，大专学历。曾任黑龙江省佳木斯纺织印染厂财务科长、副总会计师，黑龙江北方集团佳木斯市煤化工有限公司总会计师、副总经理，２００１年１１月进入公司，担任财务部经理至今。

目前持有公司股东肃宁县华商投资有限公司３．０６％股权。目前肃宁县华商投资有限公司持有公司１．４８％股权。

白少平女士是公司股东肃宁县华商投资有限公司的董事长。白少平女士是董事候选人杨雪飞女士的姨母，除此之外白少平女士与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

白少平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１２－０３９

华斯农业开发股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１２年８月３１日第一届董事会第二十六次会议作出的决议，兹定于２０１２年９月１９日上午１０：００时在公司会议室召开华斯农业开发股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司第一届董事会

（二）会议时间：２０１２年９月１９日（星期三）上午１０时

（三）会议召开地点：华斯农业开发股份有限公司会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１２年９月１４日

二、出席会议对象

（一）截至２０１２年９月１４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

１、审议《第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

１．１审议《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》；

１．２审议《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》；

１．３审议《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》；

１．４审议《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》；

１．５审议《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》；

１．６审议《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。

２、审议《第二届董事会独立董事候选人的议案》；

２．１审议《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

２．２审议《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》；

２．３审议《关于选举丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

３、审议《公司监事会换届选举的议案》。

３．１审议《关于选举何少存先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；

３．２审议《关于选举贺增党先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》；

３．３审议《关于选举白少平女士为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》。

公司第二届董事会董事、监事会采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事的选举分开进行。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年９月１８日上午９：００—１１：３０，下午１３：３０—１７：００

２、登记地点：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司董事会办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（２）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１２年９月１８日下午１７ 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）会议联系人：郗惠宁 徐亚平

（二）联系电话：０３１７－５０９００５５

（三）传 真：０３１７５１１５７８９

（四）邮政编码：０６２３５０

（五）通讯地址：河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司

（六）公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１２年８月３１日

附件：

授权委托书

致：华斯农业开发股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席华斯农业开发股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

注：在选举非独立董事时，股东的投票权数＝股东所持有表决权股份总数＊６，股东的投票权数可在６位非独立董事候选人间任意分配；在选举独立董事时，股东的投票权数＝股东所持有表决权股份总数＊３，股东的投票权数可在３位独立董事候选人间任意分配。选举监事时，股东的投票权数＝股东所持有表决权股份总数＊３，股东的投票权数可在３位监事候选人间任意分配。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码／营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１２年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１２－０４０

华斯农业开发股份有限公司关于

职工代表监事换届选举结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于２０１２年６月３０日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于２０１２年８月３０日在公司会议室召开了公司职工代表关于推选第二届职工代表担任的监事的会议，经过认真讨论，一致同意选举褚守庆先生和李净钢先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

褚守庆先生和李净钢先生将与公司２０１２年第二次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。

上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司监事会

２０１２年８月３１日

附件：

第二届监事会职工代表监事简历

褚守庆先生简历

褚守庆先生，１９５５年出生。１９７３年进入裘皮行业，曾就职于扬州京都裘皮厂、深圳市豪达皮革公司，２０００年１０月进入公司，担任服装部经理至今。

目前持有公司股东肃宁县华商投资有限公司１．１８％股权。目前肃宁县华商投资有限公司持有公司１．４８％股权。与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

褚守庆先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。

李净钢先生简历

李净钢，１９６１年出生，１９７６年至１９７９年武汉市新洲区第二高级中学读书；１９８０年至１９９２年在武汉从事服装制版工作；１９９２年至２００５年在在深圳从事服装设计、制版工作；２００５年８月至２００９年７月在河北华斯实业集团有限公司负责水貂二部裘皮服装设计及制版工作。２００９年７月至今在华斯农业开发股份有限公司担任服装设计部负责人。

目前持有公司股东肃宁县华商投资有限公司２．３６％股权。目前肃宁县华商投资有限公司持有公司１．４８％股权。与公司实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李净钢先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未受到过证券交易所的处罚。