证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、公司于2012年8月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年9月1日上午9：30

  2、召开地点：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋6层公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：公司董事长彭建虎先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表9人，代表股份44,620,480股，占公司有表决权股份总数的74.99%。

  2、本公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高管、律师曾祥一和王锋列席了本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  会议以现场书面记名投票方式，审议并通过了以下议案:

  一、审议通过《公司章程修正案》。

  表决结果为：44,620,480股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆百君律师事务所

  2、律师姓名：曾祥一、王锋

  3、见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  律师出具的法律意见书具体内容详见公司2012年9月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于重庆新世纪游轮股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见》。

  六、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告。

  重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

  2012年9月3日