证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会议于2012 年9月3 日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2012 年8月24日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

  会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理提名，公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任刘声向先生为公司副总经理（试用期一年），刘声向先生的基本情况附后。

  独立董事就聘任公司副总经理事项发表了独立意见，详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  三、备查文件

  1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  2012 年9月4日

  附：刘声向先生的基本情况

  刘声向先生 1971年8月生，工程硕士，高级工程师。曾任天健集团市政三公司技术员、生产技术科副科长，天健集团工程部经理助理，天健集团路桥二公司经理，深圳市天健沥青道路工程有限公司法人代表、董事长、总经理，深圳市市政工程总公司副总经理，深圳市市政工程总公司总经理、党总支书记等职，现任深圳市市政工程总公司总经理。

  经核实，刘声向先生与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。