证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年9月3日下午15:00

  现场会议召开时间：2012年9月3日下午15：00时

  网络投票时间：2012年8月31日15:00-2012年9月3日15:00；其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年9月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2012年8月31日下午15:00至2012年9月3日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

  3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长刘百宽先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

  及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共45人，代表有表决权的股份

  526290596股，占公司股份总数的72.048％。公司董事、监事及高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

  2、现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共44人，代表有表决权的股份526266596股，

  占公司股份总数的72.045％。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东1人，代表有表决权的股份24000股，占公司总股份的0.0033 %。

  四、会议议案审议及表决情况

  会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

  （一）关于《公司符合发行公司债券条件》的议案

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （二）关于《本次发行公司债券方案》的议案

  本议案逐项表决如下：

  1、发行规模

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  2、向公司股东配售的安排

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  3、债券期限

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  4、债券利率

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  5、募集资金用途

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  6、承销方式

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  7、决议的有效期

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （三）关于《关于本次发行公司债券的授权事项》的议案

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  （四）关于《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》的议案

  表决结果：同意526290596股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

  五、律师见证情况

  本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  六、会议备查文件

  1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年

  第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年9月3日