证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改议案的情况

  ● 本次会议没有新议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月3日在公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东或股东代理人3名，代表股份136,063,656股，占公司股份总数的49.67%。本次会议由董事会召集，与会全体董事推举王鸿新先生主持会议，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东或股东代理人以现场记名投票的方式逐项表决，审议通过了以下议案：

  （一）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案

  同意136,063,656票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （二）审议制订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

  同意136,063,656票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （三）审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案

  同意136,063,656票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （四）审议聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度内控审计机构的议案

  同意136,063,656票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  （五）审议为宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案

  同意136,063,656票，占出席会议有效表决股份的100%，反对0票，弃权0票。

  三、律师见证情况

  北京大成（银川）律师事务所高凤江、马娟见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议

  2、北京大成（银川）律师事务所关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度第一次临时股东大会法律意见书。

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

  二〇一二年九月三日