证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  贵州航天电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年9月1日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表2人，代表有表决权的股份总数150,131,770股（全部为无限售条件流通股），占公司全部股份的45.49%。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李权忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

  （一）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  同意票150,131,770 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的比例为0；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的比例为0。

  （二）审议并通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

  同意票150,131,770 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的比例为0；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的比例为0。

  本次公司修改《公司章程》、《董事会议事规则》的详细情况,详见公司2012年8月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  备查文件：

  1、贵州航天电器股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二0一二年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月四日