证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年８月３１日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会２０１２年第五次临时会议的通知，于２０１２年９月３日上午９时在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ｂ座１４楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

以１１票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过修订《公司章程》的议案。

修订后的《公司章程》全文见２０１２年９月４日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）。《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

附件：

《公司章程修订对比表》

特此公告。

华孚色纺股份有限公司

董事会

二〇一二年九月四日

公司章程修订对比表