证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东太安堂药业股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十九次会议于2012年8月31日上午9：00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2012年8月21日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》。

  公司使用超募资金建设的生产基地（位于汕头市金园工业区揭阳路28号的麒麟园）的各GMP生产线项目已建设完成，经广东省食品药品监督管理局准核颁发的《药品生产许可证》同意公司增加相应生产地址及生产范围如下："汕头市揭阳路28号：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）"。为此，公司变更经营范围增加以上生产地址及生产范围。

  本议案需提交股东大会审议，召开股东大会的通知另作公告。

  （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉相关条款的议案》。

  因变更营业范围，公司修订公司章程的相关条款，章程修正案详见附件。

  本议案需提交股东大会审议，召开股东大会的通知另作公告。

  新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》。

  2011年8月公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司向银行融资的议案》，同意公司向金融机构申请总额不超过4亿元（含4亿）的贷款，现该银行授信额度已期满。

  为满足公司生产经营需要，根据公司2012年财务收支预算及融资计划，公司决定再次向金融机构申请总额不超过人民币4亿元的综合授信及相关贷款。公司将根据实际资金需要，综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。在办理具体授信和相关贷款业务时，授权公司董事长或总经理办理上述事宜。

  三、备查文件

  经参会董事签字的第二届董事会第十九次会议决议

  特此公告

  广东太安堂药业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月四日

  附件：

  《广东太安堂药业股份有限公司章程》修订案

  章程中第十三条原为"经依法登记，公司经营范围为：生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）；厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间（口服制剂）。"

  现修订为："经依法登记，公司经营范围为：

  生产：片剂，胶囊剂，酊剂，溶液剂（外用），搽剂，软膏剂（含激素类），乳膏剂（含激素类），滴耳剂，滴鼻剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），颗粒剂，洗剂（激素类），口服制剂，外用制剂，散剂，茶剂，合剂，口服液，糖浆剂，酊剂，酒剂；保健食品生产销售（颗粒剂、胶囊剂）；皮宝霜配方改良、研究开发；中药材收购；生产护肤类、洗发护发、洁肤类化妆品；消毒剂（液体），销售时与卫生许可批件同时使用；卫生用品类[抗（抑）菌洗剂（不含栓剂、皂类）]；货物进出口，技术进出口；中药前处理及提取车间（口服制剂）。

  厂外车间（地址：汕头市金平区月浦南工业区）

  生产：丸剂（浓缩丸），软膏剂，乳膏剂，中药前处理及提取车间。

  厂外车间（地址：汕头市揭阳路28号）

  生产：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、蜜丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，糖浆剂，酊剂（外用），洗剂（激素类）。"