证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年9月3日收到公司董事长余霄先生提交的书面辞职报告。余霄先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事以及在公司董事会各专门委员会的所有职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，余霄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈送达董事会时生效。余霄先生辞职后，不在公司工作，也不在公司担任任何职务。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事长等事宜。自原董事长辞职生效始至新任董事长当选为止期间，副董事长韩平元先生代为履行董事长职务。

  公司董事会对余霄先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  公司独立董事对公司董事长辞职事宜发表了独立意见，详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的"中航三鑫股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见"。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司董事会

  二〇一二年九月三日