证券时报多媒体数字报

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2012-040

  浙江巨龙管业股份有限公司

  2012年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况

  2、本次股东大会以现场会议的方式召开

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年9月1日（星期六）下午1点30分

  2、会议召开地点：浙江巨龙管业股份有限公司三楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议表决方式：现场投票方式

  5、会议主持人：董事长吕仁高先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份总数为6,163.3万股，占公司股份总数的50.71%。现场会议由公司董事长吕仁高先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场会议及现场投票方式进行表决，各项议案的审议及表决情况如下：

  1、审议通过了《关于公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监事的议案》

  该议案以累积投票制的方式审议通过，推举俞根森先生为公司第二届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

  表决结果：赞成：6,163.3万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

  2、审议通过了《关于公司监事会换届选举陈祖兴先生为第二届监事会监事的议案》

  该议案以累积投票制的方式审议通过，推举陈祖兴先生为公司第二届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

  表决结果：赞成：6,163.3万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

  3、审议通过了《关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案》

  该议案以现场投票表决的方式审议通过，推举刘国平先生为公司第二届董事会非独立董事。

  表决结果：赞成：6,163.3万股，占出席本次会议有效表决权股份数的100%；弃权：0股；反对：0股。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所胡琪、顾文律师出席了本次股东大会，出具的见证意见如下：巨龙管业本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、浙江巨龙管业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2012年9月1日

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2012-041

  浙江巨龙管业股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称"巨龙管业")第二届监事会第一次会议通知于2012年8月16日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，会议于2012年9月1日在公司三楼会议室召开。会议由监事俞根森先生召集和主持，公司全体监事参加了此次会议。

  本次监事会的举行和召开符合国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

  会议通过举手表决的方式，审议通过了如下议案：

  （一）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司全体监事一致同意选举俞根森先生（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起，至第二届监事会届满日止。

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司监事会

  2012年9月1日

  附件：

  俞根森先生简历

  俞根森： 1953年9月出生，中国籍，高中学历，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司董事长助理，浙江巨龙管业集团有限公司董事长助理，金华巨龙控股有限公司副总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事、副总经理。同时兼任金华市巨龙商品混凝土有限公司监事、金华市巨龙钢化玻璃有限公司监事、金华市巨龙物流有限公司监事、浙江尖峰管业有限公司执行董事、金华市巨龙投资有限公司总经理。

  俞根森先生直接持有本公司股票650,000股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。