证券时报多媒体数字报

证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－０２３

现代投资股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于２０１２年９月１日上午１０时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于２０１２年８月２１日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事及高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于收购长沙威保特环保科技有限公司所持现代威保特科技投资有限公司股权的议案

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

（二）审议通过了关于成立湖南现代投资资产管理有限公司的议案

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

２０１２年９月３日

证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－０２４

现代投资股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司第五届董事会第二十三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于设立湖南现代投资资产管理有限公司（具体以工商注册登记为准）的议案》。

（二）该对外投资事项不构成关联交易。

（三）该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

二、设立的全资子公司基本情况

公司名称：湖南现代投资资产管理有限公司（暂定名，具体以工商注册登记为准）

注册资金：人民币２，０００万元

经营范围：旅游酒店经营管理，资产管理，资产托管，物业管理，物业租赁，广告经营、策划、制作及发布，装饰、装修，烟酒销售。（具体以工商注册登记为准）

公司性质：有限责任公司

出资方式与持股比例：公司以自有资金出资２，０００万元，持股１００％。

三、本次出资设立子公司的目的、对公司的影响

公司综合楼建设将于２０１２年年底竣工，为管理好公司公路资产以外的相关资产，实现“整合资源、优化配置、统一管理、增强盈利”的目的，公司出资设立资产管理公司。

本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

现代投资股份有限公司

董事会

２０１２年９月３日

证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１２－０２５

现代投资股份有限公司

关于收购控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

公司第五届董事会第二十三次会议以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于收购长沙威保特环保科技有限公司持有的现代威保特 科技投资有限公司股权》的议案。

公司出资人民币１，０００万元，收购长沙威保特环保科技有限公司（以下简称“长沙威保特”）持有的现代威保特科技投资有限公司（以下简称“现代威保特”）２０％的股权。本次收购完成后，现代威保特公司将成为公司的全资子公司。

（二）此次股权收购不构成关联交易。

（三）此次股权收购无需经过公司股东大会批准。

二、交易对方介绍

长沙威保特成立于２００７年８月，注册资本为８００万元。法定代表人：刘阳，公司类型为有限责任公司，住所：长沙高新开发区火炬城Ｃ５组团８楼。该公司是目前湖南省内拥有由国家环保部颁发的城市生活垃圾处理场运营管理甲级资质和专业三级环保承包资质的企业，拥有专业防渗、渗滤液处理和准好氧分区填埋的核心技术，并拥有全国唯一的渗滤液水质自动在线监控系统，被湖南省住建厅和环保厅推荐为全省唯一可进行渗滤液提质改造的试点公司。

长沙威保特股东情况：

长沙威保特在本次交易前拥有现代威保特２０％的股权，该股权不存在影响股权转让的情况或事实。

三、交易标的的基本情况

（一）出资方式：本次收购价款１，０００万元人民币以公司自有资金解决。

（二）标的公司基本情况：

现代威保特由公司与长沙威保特共同出资，于２０１０年３月１日成立，注册资金为人民币５，０００万元。其中公司出资人民币４，０００万元，持股８０％；长沙威保特出资人民币１，０００万元，持股２０％。

主要经营范围：投资及投资管理；工程项目管理；技术推广服务；企业管理咨询；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电子产品、建筑材料、仪器仪表、五金交电。

（三）转让前后的股权结构

（四）标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

（五）标的公司的评估情况

公司委托北京湘资国际资产评估有限公司对现代威保特进行了评估，并出具了湘资国际评字【２０１２】第０８０６１号《现代投资股份有限公司拟收购现代威保特科技投资有限公司部分股权项目评估报告书》。经评估现代威保特截止２０１１年１２月３１日的净资产评估值为人民币５，１２１．４３万元，增值率为３．４５％。依据此评估结果，确定最终转让价为１，０００万元。

四、拟签订股权转让协议的主要内容

（一）转让金额：１，０００万元

（二）支付方式：公司于股权转让协议生效后十日内向长沙威保特支付股权转让价款的４０％，共计４００万元；剩余股权转让价款６００万元，在股权变更之工商登记完成后十日内支付给长沙威保特；双方协商一致，也可对该付款方式进行变更。

五、股权转让对公司的影响、存在的风险

本次股权结构调整后，现代威保特将成为公司的全资子公司，有利于公司进一步推进以现代威保特为基础的主业外实业投资平台的构建。本次股权收购不涉及现代威保特核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对公司日常经营产生不利影响。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议；

（二）交易类表格化附件。

现代投资股份有限公司董事会

２０１２年９月３日