证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点购买的低风险短期理财产品的总额不超过2亿元。为了控制投资风险，以上额度内资金只能购买短期的固定收益类银行短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  根据上述决议，公司购买了以下理财产品：

  一、公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期

  公司于2012年8月14日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称"浦发银行"）签订《利多多公司理财产品合同》 （保证收益-混合型），使用人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期。具体情况如下：

  1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期

  2、认购理财产品资金金额：人民币4000万元。

  3、产品类型：保本保收益型

  4、年收益率：4.95%。

  5、产品收益起算日：2012年08月16日。

  6、产品到期日：2013年02月21日（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

  7、产品本金和收益兑付日：产品到期日后2个工作日内的任一天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内的任一天，到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。

  8、投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款及信托计划。

  9、提前赎回权：在本产品中，公司无产品的提前赎回权。

  12、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

  二、公司全资子公司南京志达软件有限责任公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期

  公司全资子公司南京志达软件有限责任公司于 2012年8月14日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行签订《利多多公司理财产品合同》 （保证收益-混合型） ，使用人民币壹仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期。具体情况如下：

  1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH378期

  2、认购理财产品资金金额：人民币1500万元。

  3、产品类型：保本保收益型

  4、年收益率：4.95%。

  5、产品收益起算日：2012年08月16日。

  6、产品到期日：2013年02月21日（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

  7、产品本金和收益兑付日：产品到期日后2个工作日内的任一天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内的任一天，到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。

  8、投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款及信托计划。

  9、提前赎回权：在本产品中，子公司无产品的提前赎回权。

  10、关联关系说明：南京志达软件有限责任公司与浦发银行无关联关系。

  三、公司购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH394期

  公司于2012年8月28日与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称"浦发银行"）签订《利多多公司理财产品合同》 （保证收益-混合型），使用人民币柒仟伍佰万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH394期。具体情况如下：

  1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH394期

  2、认购理财产品资金金额：人民币7500万元。

  3、产品类型：保本保收益型

  4、年收益率：4.65%。

  5、产品收益起算日：2012年08月30日。

  6、产品到期日：2012年12月06日（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。

  7、产品本金和收益兑付日：产品到期日后2个工作日内的任一天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日后2个工作日内的任一天，到期日与实际产品本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。

  8、投资标的：主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款及信托计划。

  9、提前赎回权：在本产品中，公司无产品的提前赎回权。

  10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。

  四、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  截至公告日，公司及全资子公司过去12个月内累计购买银行理财产品共计20，000万元，尚未到期的产品金额共计20,000万元，尚未到期的产品金额占最近一期经审计净资产的19.62%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  六、备查文件

  1、《南京新联电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

  2、 《南京新联电子股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议及半年度相关事项的独立意见》；

  3、《南京新联电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

  4、《华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的保荐意见》。

  特此公告。

  南京新联电子股份有限公司

  董事会

  2012年9月3日