证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原定于２０１２年９月４日召开公司２０１２年第三次临时股东大会（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－４１公告），会议召开地点为：长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼公司总部４２８会议室，因会场设施限制，为确保本次股东大会顺利召开，现更改会议召开地点为：长沙市韶山北路１５９号通程国际大酒店五楼大西洋厅，会议召开时间及审议议案不变。

特此公告

物产中拓股份有限公司

董事会

二０一二年九月四日

附：《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的通知》

关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的

通 知

一、召开会议基本情况

１．召集人：董事会

２．会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司２０１２年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１２年９月４日上午９：００

４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１２年８月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

６、会议地点：长沙市韶山北路１５９号通程国际大酒店五楼大西洋厅

二、本次股东大会审议事项

审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见２０１２年８月１５日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司２０１２－３９公告）。

三、会议登记方法

１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年８月３１日、９月３日。

上午８：３０时 ——１１：３０时；

下午２：００时 ——５：３０时。

３、登记地点：湖南省长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼公司４２２室

邮政编码：４１００１１

联系电话：０７３１－８４５８８３９２，８４５８８３９５

联系传真：０７３１－８４５８８４９０

联 系 人：刘 静 何 仕

四、其他

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

南方建材股份有限公司

董事会

二０一二年八月十五日

授 权 委 托 书

致：南方建材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席南方建材股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１２年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：