证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况

  本次会议未有新提案提交表决的情况

  一、会议召开和出席情况：

  重庆啤酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知于2012年8月17日发出，于2012年9月3日上午9点30分在公司北部新区分公司接待中心召开，出席会议的股东及授权代表共计 8人，代表股份数240691985股，占公司总股本的49.73％。

  二、提案审议情况：

  本次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：赞成240691985股，占出席会议股东有表决权股份的 100 %；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份的0；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份的0。

  三、 律师见证情况

  本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  重庆啤酒股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月3日