证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会以现场表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2012年8月16日在《证券时报》，《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 》。

  2、召开时间：2012年9月3日（周一上午9:30）

  3、召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

  4、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  5、召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生

  7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人共计7人，其所持有表决权的股份总数为71,590,100股，占公司有表决权股份总数的67.11%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、蒋政村出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行逐项表决，具体表决情况如下：

  1、 审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

  表决结果：同意71,590,100股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  2、 审议通过《关于制定公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：同意71,590,100股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  3、 审议通过《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》

  表决结果：同意71,590,100股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请浙江六和律师事务所蒋政村律师、张琦律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《浙江道明光学股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》；

  2、《浙江六和律师事务所关于浙江道明光学股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  浙江道明光学股份有限公司

  董事会

  2012年9月3日