证券时报多媒体数字报

  本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1、现场会议时间：2012 年 9 月 3 日。

  1.2、网络投票时间为：2012年9月2日－2012年9月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012 年9月3日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年9月2日下午15:00 至2012年9月3日下午15:00 期间的任意时间。

  1.3、会议召集人：本司董事局

  1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃

  1.5、现场会议地点：金海滩会所4楼会议室

  1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15人，代表股份223,356,396股，占公司总股本914,333,607股的24.43%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份222,206,421股，占公司股份总数914,333,607股的24.30%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东11人，代表股份1,149,975股，占公司总股本914,333,607股的 0.13％。

  本司11名董事、2名监事、4名高级管理人员、2名律师出席了股东大会。

  三、议案表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意 223,334,696股，占出席会议所有股东所持表决权99.99％；

  反对100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00004％；

  弃权 21,600股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。

  本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  2、审议通过了《关于对外担保的议案》

  同意223,222,296股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94％；

  反对112,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.05％；

  弃权 21,600 股，占出席会议所有股东所持表决权0.01％。

  本议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  广东万乘律师事务所指派康晓岳、杨慧隆律师出席并见证了本司2012年第2次临时股东大会，认为本司2012年第2次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会记要。

  2．律师出具的法律意见书。

  深圳世纪星源股份有限公司董事局

  二0一二年九月四日