证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会无否决议案、变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2012年9月3日（星期一）下午14:30。

  网络投票时间：2012年9月2日-9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月2日15:00-9月3日15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、股权登记日：2012年8月28日。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：公司董事长赖伟宣先生。

  7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计17人，代表公司有表决权的股份686,776,563股，占公司股份总数的85.8256%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表公司有表决权的股份686,640,663股，占公司股份总数的85.8086%；通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计13人，代表公司有表决权的股份135,900股，占公司股份总数的0.0170%。

  2、本次会议由公司董事长赖伟宣先生主持，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所张继军、年夫兵律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、会议审议通过了《关于<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；

  表决结果：686,668,863股同意（占出席会议有效表决权股份总数的99.9843%），107,700股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%），0股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%）。

  2、会议审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。

  表决结果：686,666,163股同意（占出席会议有效表决权股份总数的99.9839%），55,300股反对（占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%），55,100股弃权（占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%）。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦(深圳)律师事务所张继军、年夫兵律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定,合法、有效。

  五、备查文件

  1、天虹商场股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  天虹商场股份有限公司董事会

  二○一二年九月三日