证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１５０ 证券简称：宜华地产 公告编号： ２０１２－２１

宜华地产股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华地产股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１２年９月３日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于８月２８日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款人民币５０００万元的议案》

为满足公司项目开发的资金需求，由广东宜华房地产开发有限公司（下称宜华房产）向汕头市澄海农村信用合作联社营业部（下称农信社）申请贷款人民币５０００万元，期限为一年，贷款年利率为８．４％。该贷款用于宜华房产公司所开发的外砂一期项目填沙工程投入，以宜华房产公司持有的汕头市外砂新津河南岸，汕汾高速公路东侧地号为２的居住及配套用地使用权，用地面积为１９１５３．１１平方米的土地资产提供抵押担保，并由本公司提供连带责任担保。

公司独立董事对此事项发表了事先认可意见和独立意见。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供贷款连带责任担保的议案》

为了支持子公司广东宜华房地产开发有限公司（下称宜华房产公司）解决项目开发建设资金的需求，在充分了解宜华房产公司财务状况、信用状况的情况下，董事会同意本公司为子公司宜华房产公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部提供贷款连带责任担保，期限为一年，以签订的担保协议生效之日起计算。

公司独立董事对此事项发表了事先认可意见和独立意见。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过《关于授权公司董事长全权办理本次子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款及公司为其提供贷款连带责任担保相关事宜的议案》

为了提高工作效率，公司董事会授权董事长全权办理本次子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款及公司为其提供贷款连带责任担保的有关事宜，包括但不限于：签订相关文件、合同，办理抵押等相关手续。

表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告！

宜华地产股份有限公司董事会

２０１２年９月３日

证券代码：０００１５０ 证券简称：宜华地产 公告编号：２０１２－２２

宜华地产股份有限公司关于

为全资子公司提供银行贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年９月３日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议并全票同意通过《同意子公司广东宜华房地产开发有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款人民币５０００万元的议案》、《关于同意为子公司广东宜华房地产开发有限公司提供贷款连带责任担保的议案》，董事会同意由广东宜华房地产开发有限公司（下称宜华房产公司）向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款人民币５０００万元，期限为一年，年利率８．４％。该贷款用于宜华房产公司所开发的外砂一期项目填沙工程投入，以宜华房产公司持有的汕头市外砂新津河南岸，汕汾高速公路东侧地号为２的居住及配套用地使用权，用地面积为１９１５３．１１平方米的土地资产提供抵押担保，并由本公司提供连带责任担保。

在公司董事会审议该担保事项前，获得了独立董事的事前认可，独立董事并

就该担保事项发表了独立意见。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项属于董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

宜华房产公司是本公司的全资子公司，成立于２０００年０２月１８日，注册资本五千万元人民币。 法定代表人：刘绍生。 注册地址为：汕头市澄海区莲下镇大坪工业区。经营范围：房地产经营，房产租赁代理。楼宇维修，市政道路建设；销售：金属材料，建筑材料，化工产品（不含危险品）。

宜华房产公司目前主要从事房地产开发，该公司的经营状况、财务状态良好，其最近一年及一期主要财务指标如下：

１、资产负债情况

金额单位：人民币元

２、经营情况

金额单位：人民币元

三、拟签订的担保协议的主要内容

宜华房产公司拟向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款人民币５０００万元，期限为一年，年利率８．４％。公司同意为该项借款提供连带责任担保。

四、董事会关于本次担保的意见

１、本次担保是为了解决子公司宜华房产公司开发项目的资金需求，贷款用途符合公司经营需要，为了顺利推进该公司开发项目建设，实现公司稳定、持续发展，从而为公司贡献更好的投资回报，董事会同意为宜华房产公司向汕头市澄海农村信用合作联社营业部申请贷款提供连带责任担保。

２、宜华房产公司是公司的全资子公司，目前该公司信用状况、财务状况、经营状况及偿债能力良好，本次担保风险可控。

五、公司对外担保累计情况

截止本公告日，本公司包括控股子公司的对外担保余额为零。

六、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

宜华地产股份有限公司

董事会

２０１２年９月３日