证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１２－０２４

债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月２日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于２０１２年８月１８日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。本次会议到会股东及股东代理人７人，代表股份数共１，２２６，０９８，４８２股，占公司总股本的５２．５０ ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

１、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

原章程第１３４条“董事会由１３名董事组成，其中独立董事不少于５人。”修改为“董事会由１５名董事组成，其中独立董事不少于５人。”

同时，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江西证监局的相关要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》涉及利润分配的条款进行了相应修订。

股东大会授权董事长或其授权人依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理有关的工商变更登记手续。

表决情况：

２、审议通过了《赣粤高速分红规划》。

表决情况：

３、审议通过了《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

公司决定聘请中磊会计师事务所担任公司２０１２年度的内部控制审计机构，负责本公司及所属控股子公司２０１２年度的内部控制审计工作，聘期为一年，费用总额不超过５０万元。

表决情况：

４、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

因第四届董事会任期已届满，根据股东单位江西省高速公路投资集团有限责任公司的推荐函，推荐黄铮先生、谭生光先生、陈毓书先生、李良忠先生、陶毅先生、阙泳先生、钟家毅先生、王德山先生和漆志平先生为本公司第五届董事会董事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，第四届董事会第二十六次会议审议，认为以上九位候选人均具备董事的任职资格。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上九位候选人为本公司第五届董事会董事。

表决情况：

董事任期自２０１２年９月２日起计算，任期三年。

５、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

因本届董事会组成人员的任期已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会考察、酝酿，征求独立董事意见，董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴明辉先生、杨洪基先生、王霄鹏先生、彭中天先生、唐波女士和荣莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

该议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并按有关规定将独立董事候选人的相关材料报送上级监管部门审核备案，在此期间，公司未收到异议函。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上六位候选人为本公司第五届董事会独立董事。

表决情况：

独立董事任期自２０１２年９月２日起计算，任期三年。

６、审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

根据股东单位江西省高速公路投资集团有限责任公司推荐函，推荐游晓静女士、李建红先生和陈志庭先生为本公司第五届监事会监事候选人。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司认为以上三位经股东单位推荐的监事候选人均具备监事的任职资格，该议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上三位候选人为本公司第五届监事会监事。

表决情况：

经公司职工代表大会投票，会议选举朱首校先生和李云婷女士为本公司职工监事。根据《公司法》、《公司章程》规定，以上五位同志共同组成公司第五届监事会。

监事任期自２０１２年９月２日起计算，任期三年。

７、审议通过了《关于董、监事薪酬的议案》。

除独立董事以外的公司外部董事、外部监事，在其任职单位按其所任职务相应的薪酬制度和标准领取薪酬，不从公司领取薪酬；内部董事、内部监事按其在公司职务相应的薪酬制度和标准领取薪酬。董事、监事的绩效考评及薪酬建议由董事会薪酬与考核委员会具体负责。

独立董事薪酬为每年人民币４万元（含税）。

公司全体董、监事的薪酬制度和标准不受董、监事届次的限制可继续沿用，除非发生变化且公司股东大会另有决议。

表决情况：

根据表决结果，本次股东大会审议的７个议案均获通过。

公司２０１２年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权、李云龙律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

２０１２年９月３日

证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１２－０２５

债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１２年９月２日在南昌市朝阳洲中路３６７号赣粤大厦一楼会议厅召开，应到董事１５人，实到董事１５人，公司监事列席了会议。会议由董事黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，一致通过并形成如下决议：

１、选举董事黄铮先生为公司第五届董事会董事长；

表决情况：１５票同意、０票反对、０票弃权。

２、审议通过了《关于第五届董事会专门委员会组成人员的议案》；

会议决定公司第五届董事会战略决策与执行委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由以下人员组成：

（１）战略决策与执行委员会：

主任委员：王霄鹏

委员：谭生光、陶毅、钟家毅、漆志平

秘书组组长：梁志爱

（２）审计委员会：

主任委员：荣莉

委员：谭生光、陈毓书、彭中天、唐波

秘书组组长：朱首校

（３）提名委员会：

主任委员：彭中天

委员：谭生光、吴明辉、杨洪基、李良忠

秘书组组长：付艳

（４）薪酬与考核委员会：

主任委员：唐波

委员：王德山、吴明辉、杨洪基、阙泳

秘书组组长：周春华

表决情况：１５票同意、０票反对、０票弃权。

３、经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任董事谭生光先生为公司总经理；

表决情况：１５票同意、０票反对、０票弃权。

４、经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任熊长水先生为公司董事会秘书（副总经理级）；

表决情况：１５票同意、０票反对、０票弃权。

５、经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任王德山先生、汪建明先生和漆志平先生为公司副总经理，邹龙赣先生为公司总经济师（副总经理级），牛志明先生和梁志爱先生为公司总经理助理，周春华先生为公司人力资源总监（总经理助理级）；

表决情况：１５票同意、０票反对、０票弃权。

６、聘任付艳女士为公司证券事务代表。

表决情况：１５票同意、０票反对、０票弃权。

以上人员任期三年，自２０１２年９月２日起计算。

特此公告。

附件一：高级管理人员简历

附件二：证券事务代表简历

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

２０１２年９月３日

附件一：高级管理人员简历

谭生光：男，１９６１年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事、总经理。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长、江西省嘉和工程咨询监理有限公司董事长、总经理、本公司副总经理、常务副总经理。２００４年９月起任公司董事。２００５年７月当选本公司党委委员。２００９年３月起任本公司总经理。现兼任江西省高速公路投资集团有限责任公司董事、江西省交通运输厅昌铜高速公路项目办主任、中核江西核电公司筹建处副主任。

王德山：男，１９６０年出生，本科学历，教授级高级工程师，现任公司副总经理。历任江西德兴公路段助理工程师，江西省公路管理局上饶公路分局（现上饶市公路管理局）副科长、科长，上饶市公路管理局总工程师、局长，江西省交通厅梨温高速公路项目办Ａ段管理处常务副处长，上饶二上战备公路建设指挥部指挥长，江西省交通厅乐温高速公路项目办常务副主任兼总工程师。２０１０年４月起任公司副总经理。２０１０年１２起任本公司党委委员。现兼任江西省交通运输厅昌铜高速公路项目办常务副主任。

汪建明：男，１９５６年出生，研究生学位，现任公司副总经理。历任公司费收部负责人、经理、公司费收总监（总经理助理级）。２００４年５月起任本公司副总经理。２００５年７月当选本公司党委委员。现兼任江西方兴科技有限公司董事。

漆志平：男，１９６５年出生，本科学历，政工师，现任公司副总经理。历任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副所长（主持工作），本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长、总经理助理、江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任。２００９年１月起任本公司党委委员、副总经理。现兼任江西方兴科技有限公司监事会主席。

熊长水：男，１９６７年出生，江西财经大学研究生毕业，经济学硕士，高级经济师，现任公司董事会秘书（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局经济师、本公司筹备办综合组工作人员。１９９８年３月起任本公司董事会秘书。２０１１年因蝉联五届“金牌董秘”而入选“新财富金牌董秘名人堂”，２０１２年获证券时报“中国董秘勋章”称号。

邹龙赣：男，１９６５年出生，本科学历，高级会计师，现任公司总经济师（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局审计科副科长，本公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师，上海嘉融投资管理有限公司监事。２００９年６月起任公司总经济师。现兼任江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事、上海嘉融投资管理有限公司董事、湖南湘邮科技股份有限公司董事。

牛志明：男，１９７５年出生，本科学历，经济师，现任公司总经理助理。历任公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理、董事会办公室主任、董事会办公室主任（总经理助理级）兼证券事务代表、江西省景润地热资源开发有限公司总经理。２０１０年１０月起任公司总经理助理，现兼任中电投江西核电有限公司董事、江西省景润地热资源开发有限公司执行董事。

梁志爱：男，１９７３年出生，经济学博士，高级经济师。现任公司总经理助理兼研究发展部经理。历任昌泰公司人力资源部经理、公司研究发展部文员（中层正职）。２００９年６月起任公司研究发展部经理。２０１２年４月起任公司总经理助理。现兼任信达地产股份有限公司董事、上海嘉融投资管理有限公司董事、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事。

周春华：男，１９６１年出生，大专学历，政工师，现任公司人力资源管理总监兼人力资源部经理。历任江西省高等级公路管理局赣州管理处人事科负责人、机关党支部书记、公司党群部经理、机关第二党支部书记。２００８年５月起任公司人力资源部经理。２０１２年４月起任公司人力资源管理总监（总经理助理级）。

附件二：证券事务代表简历

付艳：女，１９７７年出生，工商管理硕士，经济师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，兼任上海嘉融投资管理有限公司董事。

证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１２－０２６

债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

江西赣粤高速公路股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１２年９月２日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦一楼会议厅召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事游晓静女士主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，一致同意选举游晓静女士为公司第五届监事会主席。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

２０１２年９月３日