证券时报多媒体数字报

  股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-030号

  西王食品股份有限公司

  第十届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司第十届董事会第九次会议于2012年8月31日下午15时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

  一、审议通过了更换公司财务总监的议案。

  公司董事会近日收到财务总监王萍女士的辞职申请。董事会接受王萍因个人原因辞去公司财务总监的请求，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，王萍女士辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对王萍女士在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。经公司总经理王红雨先生提名，提名委员会审核，与会董事讨论，同意聘任赵晓芬女士为公司财务总监。本次公司财务总监的提名、审议、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。赵晓芬女士其任职资格均符合担任上市公司财务总监的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。（其简历请见附件一）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事对公司本次聘任的财务总监发表了相关独立意见。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司

  董事会

  2012年8月31日

  附件一：财务总监赵晓芬女士简历：

  赵晓芬，女，汉族，中级会计师，1977年12月30日出生于山东省滨州市邹平县。1999年7月毕业于南京金融高等专科学校会计学专业。毕业后进入西王集团，先后担任山东西王糖业有限公司主管会计、西王生化科技有限公司财务部长、西王药业有限公司财务总监。

  截止目前赵晓芬女士没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。赵晓芬女士与公司控股股东--西王集团有限公司不存在关联关系。

  股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2012-031号

  西王食品股份有限公司

  关于更换财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会近日收到财务总监王萍女士的辞职申请。董事会接受王萍因个人原因辞去公司财务总监的请求，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，王萍女士辞职后不在公司担任任何职务。公司董事会对王萍女士在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。

  2012年8月31日，公司召开的第十届董事会第九次会议审议通过了关于更换财务总监的议案，同意聘任赵晓芬女士为公司财务总监，任期至公司第十届董事会期满为止。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2012年8月31日