证券时报多媒体数字报

  股票代码：002302 股票简称：西部建设 编号：2012-056

  新疆西部建设股份有限公司

  第四届二十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届二十八次董事会会议于2012年9月4日以通讯方式召开。会议通知于2012年8月30日以专人送达、传真方式通知各董事。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司伊犁西部建设有限责任公司为其全资子公司投资的议案》。

  同意公司全资子公司伊犁西部建设有限责任公司以其全资子公司察县西部建设有限责任公司和霍城县西部建设有限责任公司为实施主体各建设两条120混凝土生产线，预计各项目投资额不超过4500万元，主要用于购置土地、新建生产线、购买运输设备及建造厂区办公室及附属设施。详情请见公司刊登在2012年9月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司奎屯西部建设有限责任公司为其控股子公司投资的议案》。

  同意公司全资子公司奎屯西部建设有限责任公司以其控股子公司石河子市西部建设有限责任公司和克拉玛依西建建材有限责任公司为实施主体各建设两条120混凝土生产线，预计各项目投资额不超过4500万元，主要用于购置土地、新建生产线、购买运输设备及建造厂区办公室及附属设施。详情请见公司刊登在2012年9月5日的《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  1、公司第四届二十八次董事会会议决议。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司

  董事会

  二0一二年九月四日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2012-057

  新疆西部建设股份有限公司

  全资子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、2012年公司将继续加快实施"突出主业，立足乌市，辐射全疆，走向国内外"发展战略，为提高公司在伊犁地区的产品供应和服务能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，提高疆内市场占有率，保证公司持续稳定发展，公司全资子公司伊犁西部建设有限责任公司拟对其全资子公司察县西部建设有限责任公司和霍城县西部建设有限责任公司分别投资4500万元新建混凝土生产线。

  2、本次对外投资已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。本次对外投资在董事会审批权限内，无须召开股东大会。

  3、本次对外投资未构成关联交易。

  二、投资主体

  名 称：伊犁西部建设有限责任公司；

  住 所：伊宁县胡地亚于孜乡喀格勒克村；

  法定代表人：刘洪；

  注册资本：4000万元人民币；

  实收资本：4000万元人民币；

  公司类型：有限责任公司；

  经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广，新型建材及化工材料的研究及生产应用。

  三、投资标的基本情况

  察县西部建设有限责任公司注册于2012年4月20日，注册资本:1000万元，法定代表人：刘平，公司注册地：察县中小企业工业园区。计划建设两条120混凝土生产线，预计该项目投资总额4500万元。主要用于购置土地、新建生产线、购买运输设备及建造厂区办公室及附属设施。预计该项目2012年投资不超过1500万元。

  霍城县西部建设有限责任公司注册于2012年5月9日，注册资本:1000万元，法定代表人：刘平，公司注册地：莫乎尔牧场。计划建设两条120混凝土生产线，预计该项目投资总额4500万元。主要用于购置土地、新建生产线、购买运输设备及建造厂区办公室及附属设施。预计该项目2012年投资不超过2200万元。

  对外投资总额预计为9000万元（不包含流动资金），项目投资所需资金由公司全资子公司伊犁西部建设和有限责任公司以自有资金和银行贷款等方式解决，所需资金全部以现金方式投入。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资实施完毕后，将进一步提高公司在伊犁地区的产品供应和服务能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，提高疆内市场占有率，保证公司持续稳定发展，符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的利益。

  该项目建设或建成后可能存在因市场、技术、环保、财务等引致的风险以及项目管理和组织实施的风险等。

  公司本次对外投资的履行对公司2012年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，将进一步提升公司在伊犁地区市场占有率，符合公司长远发展战略。

  五、备查文件

  1、新疆西部建设股份有限公司第四届二十八次董事会决议。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年九月四日

  证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2012-058

  新疆西部建设股份有限公司

  全资子公司对其控股子公司投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为继续加快实施"突出主业，立足乌市，辐射全疆，走向国内外"发展战略，为提高公司在北疆地区的产品供应和服务能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，提高疆内市场占有率，公司全资子公司奎屯西部建设有限责任公司（以下简称"奎屯公司"）对其控股子公司石河子市西部建设有限责任公司（以下简称"石河子公司"）和克拉玛依西建建材有限责任公司（以下简称"克拉玛依公司"）分别投资3600万元和3150万元新建混凝土生产线。

  2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。本次对外投资在董事会投资权限内，不需召开股东大会。

  3、本次对外投资未构成关联交易。

  二、投资主体

  名 称：奎屯西部建设有限责任公司；

  住 所：奎屯市万顺里-南环东路91幢；

  法定代表人：赵一平；

  注册资本：4000万元人民币；

  实收资本：4000万元人民币；

  公司类型：有限责任公司（法人独资）；

  经营范围：高性能预拌商品混凝土的生产、销售及其新技术、新工艺的研究、开发与推广。新型建材及化工材料的研究、开发及生产应用。

  三、投资标的基本情况

  石河子市西部建设有限责任公司注册于2012年6月15日，注册资本:2000万元，其中奎屯公司出资1600万元，占总出资额的80%，自然人韩岗出资400万元，占总出资额的20%，法定代表人：赵一平，公司注册地：石河子市十户滩镇玛桥小区18号。以石河子公司为实施主体建设两条120混凝土生产线，该项目计划投资总额4500万元。主要用于购置土地、新建生产线、购买运输设备及建造厂区办公室及附属设施。预计该项目2012年投资不超过1100万元。

  克拉玛依西建建材有限责任公司注册于2012年6月21日，注册资本:2000万元，其中奎屯西公司出资1400万元，占总出资额的70%，奎屯天一物资有限公司出资600万元，占总出资额的30%，法定代表人：赵一平，公司注册地：克拉玛依市五五工业园区世纪大道18号，以克拉玛依公司为实施主体建设两条120混凝土生产线，该项目计划投资总额4500万元。主要用于购置土地、新建生产线、购买运输设备及建造厂区办公室及附属设施。预计该项目2012年投资不超过1200万元。

  对外投资总额预计为6750万元（不包含流动资金），项目投资所需资金由公司全资子公司奎屯西部建设有限责任公司自有资金和银行贷款等方式解决，所需资金全部以现金方式投入。

  四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次对外投资实施完毕后，将进一步提高公司在北疆地区的产品供应和服务能力，满足当地及周边地区的客户需求，进一步发挥公司品牌、技术、规模优势，提高疆内市场占有率，保证公司持续稳定发展，符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的利益。

  该项目建设或建成后可能存在因市场、技术、环保、财务等引致的风险以及项目管理和组织实施的风险等。

  公司本次对外投资的履行对公司2012年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，将进一步提升公司在北疆地区市场占有率，符合公司长远发展战略。

  五、备查文件

  1、新疆西部建设股份有限公司第四届二十八次董事会决议。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司董事会

  二0一二年九月四日