证券时报多媒体数字报

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-065

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议（临时）

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议于2012年9月3日以现场方式召开，本次会议的通知已于2012年8月28日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名，现场实际出席董事4名，另外两名董事因公出差特授权委托董事唐根初代为出席并投票表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

  一、审议关于《坏账核销》议案；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

  二、审议关于《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》议案；

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

  三、审议关于《全资子公司对公司授信提供担保》议案。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

  详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2012年9月3日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2012-066

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  关于坏账核销事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年9月3日召开了公司第二届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于坏账核销的议案》。具体内容公告如下：

  一、 核销坏账概况

  深圳欧菲光科技股份有限公司应收瀜海光电（深圳）有限公司（以下简称"瀜海公司"）货款483,670.00元，款项无法收回。2008年9月10日，深圳市宝安区人民法院下达（2008）深宝法民二初字第1570号《民事判决书》，判决瀜海公司于判决生效后三日内偿付本公司货款483,670.00元及其利息（按中国人民银行规定的同期贷款利率，自2008年1月1日起自清偿之日止）。

  截止2012年6月30日，本公司仍未收到上述款项，本公司对此已全额计提坏账准备。不会对公司当期损益产生影响。本次核销的坏账也不涉及关联单位和关联人。

  经公司第二届董事会第二十一次临时会议审议，同意本次核销坏账。独立董事发表了独立意见，监事会就该事项也发表了相关意见。公司对所有核销明细应收款建立备查账目，保留以后可用以继续追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  二、本次核销坏账对公司的影响

  公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  三、独立董事意见

  1、公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；

  2、公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；

  3、公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  四、监事会意见

  监事会经审议认为，本次核销的部分坏账准备事实清楚，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2012年9月3日

  证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2012-067

  深圳欧菲光科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2012年9月3日以现场表决方式召开，本次会议的通知于2012年8月28日以邮件方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  1、审议关于《坏账核销》议案；

  监事会认为：本次核销的部分坏账准备事实清楚，公司董事会对其进行核销是合理的，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意上述处置方案。

  会议以3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了本项议案

  具体内容见《证券时报》、和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

  深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

  2012年9月3日

  证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2012-068

  深圳欧菲光科技股份有限公司关于

  全资子公司对公司授信提供担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称"股份公司"）于2012年9月3日召开的第二届董事会第二十一次会议（临时）审议通过了公司《全资子公司对公司授信提供担保》的议案，现将有关议案事项公告。

  一、事项概述：

  1、2012年6月11日召开的第二届董事会第十七次临时会议审议通过，并经2012年6月28日召开的2012年第四次临时股东大会审议并通过《关于公司银行融资及担保事项》议案。该议案中：【公司向中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行申请授信额度4亿元人民币，授信期限一年，由深圳市欧菲投资控股有限公司对本项授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。】在此基础上，由南昌欧菲光科技有限公司对此事项提供连带责任担保，担保期限自和银行签署协议之日起一年。

  2、综上所述：中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行审议通过申请授信额度4亿元人民币，授信期限一年，由深圳市欧菲投资控股有限公司及南昌欧菲光科技有限公司对本项授信提供连带担保，自和银行签署协议之日起担保期限一年。

  二、公司及被担保公司基本情况

  （一）深圳欧菲光科技股份有限公司

  1、被担保人名称：深圳欧菲光科技股份有限公司

  2、成立日期：2001年3月12日

  3、注册地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

  4、法定代表人：蔡荣军

  5、注册资本：19,200万元人民币

  6、经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

  截止2012年6月30日，被担保人的资产总额229,019.80万元人民币，净资产100,240.60万元人民币，营业收入113,210.53万元人民币，利润总额6,227.64万元人民币，净利润4,720.64万元人民币，流动负债合计127,180.71万元人民币，非流动负债1,598.49万元人民币。

  三、董事会意见

  子公司对母公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展。不会损害公司及中小股东的利益。

  四、累计对外担保总额及逾期担保事项

  1、截至目前，股份公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

  2、截至目前，股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计已经董事会批准担保总额（含股份公司与子公司相互之间）为人民币42.57亿，占股份公司截至2012年6月30日净资产的424%，其中，公司无逾期担保事项和担保诉讼。

  该议案无需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

  2012年9月3日