证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年9月4日（星期二）上午9:30

  2、召开地点：本公司大会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长 柯东先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表6名，代表有表决权的股份数为29389.66万股，占公司总股本53100万股的55.35%。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；

  表决结果：同意票29389.66万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、《关于聘任公司2012年度内部控制审计机构的议案》；

  表决结果：同意票29389.66万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

  表决结果：同意票29389.66万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。此项为特别决议，已经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。具体内容详见2012年9月5日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司章程20120904》。

  4、《关于制订〈厦门港务发展股份有限公司股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》；

  表决结果：同意票29389.66万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京众天律师事务所

  2、律师姓名：谭昆仑先生、蒋博星先生

  3、结论性意见：厦门港务发展股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1. 2012年度第三次临时股东大会会议记录。

  2．北京众天律师事务所出具的关于2012年度第三次临时股东大会的法律意见书。

  3、2012年度第三次临时股东大会决议。

  特此公告。

  厦门港务发展股份有限公司董事会

  2012年9月4日